- SEC acusa Mining Automatic de captar US$ 22 milhões de 380 investidores
- Apenas 13% do dinheiro teria sido usado em mineração real
- Zan Shaikh aceita julgamento sem admitir ou negar acusações
A Securities and Exchange Commission (SEC) abriu processo contra a Mining Automatic e seu proprietário, Zan Shaikh, sob acusação de operar um esquema de mineração de cripto que captou cerca de US$ 22 milhões aproximadamente R$ 112 milhões pela cotação atual junto a mais de 380 investidores. O regulador americano anunciou a ação em 20 de julho contra a Bright Vision Distribution LLC, empresa sediada na Flórida.
A denúncia foi protocolada na Corte Distrital dos EUA em Massachusetts e cobre condutas entre junho de 2023 e maio de 2025. Segundo a SEC, Shaikh vendia a Mining Automatic como um negócio consolidado de mineração, capaz de gerar renda mensal previsível para clientes que aportassem capital em equipamentos de processamento.
Aos investidores, o material de venda prometia que o dinheiro custearia infraestrutura usada para validar transações em redes de criptomoedas. As recompensas geradas por essa atividade, segundo o discurso comercial, financiariam pagamentos garantidos todo mês. O problema, aponta o regulador, é que a operação nunca teve capacidade de gerar receita compatível com essas promessas.
Apenas 13% do dinheiro virou mineração
Segundo a queixa da SEC, a empresa destinou apenas cerca de 13% do capital captado aos custos da operação de mineração. O restante teria financiado campanhas de marketing para atrair novos aportes, despesas pessoais de Shaikh e gastos com negócios sem qualquer relação com a atividade prometida.
Quando pagamentos começaram a atrasar, o operador e a empresa teriam apresentado justificativas enganosas sobre a saúde financeira do negócio. Cálculos da agência indicam que a Mining Automatic recebeu ao menos US$ 20 milhões a mais do que devolveu aos clientes deixando quase todo o valor arrecadado sem prestação de contas concreta.
A SEC acusou Shaikh e a empresa de violar as cláusulas de registro e antifraude do Securities Act de 1933, além de dispositivos do Securities Exchange Act de 1934 e da Regra 10b-5, que proíbem fraudes em transações com valo. Ambos consentiram com julgamentos judiciais sem admitir ou negar as alegações, segundo comunicado da SEC.
O acordo proposto prevê barreira permanente contra novas infrações, veto ao exercício de cargos de diretor ou executivo e injunção comportamental. Valores de restituição, juros e multas civis serão definidos posteriormente pelo tribunal, mediante pedido do regulador.
Cerco a fraudes com mineração se intensifica
O caso Mining Automatic entra em uma sequência recente de ações civis dos EUA contra esquemas de investimento em cripto. No início de julho, a CFTC processou Trevor Vernon e a Argent Capital Management por um suposto pool de commodities fraudulento avaliado em US$ 14 milhões, envolvendo futuros de índices, Bitcoin, Ether e outros ativos digitais.
Nem todo processo do gênero termina em condenação. O Departamento de Justiça pediu recentemente a extinção do caso criminal contra o fundador da BitClub Network, embora promotores o acusem de fraudar investidores em US$ 722 milhões. Tribunal taiwanês condenou líder da BitShine a 22 anos por lavagem milionária envolvendo US$ 71 milhões.
Padrão de mineração em nuvem preocupa Brasil
Golpes com o mesmo formato venda de contratos de mineração em nuvem com rendimento mensal fixo são recorrentes no mercado brasileiro. A CVM já emitiu diversos alertas contra ofertas irregulares de contratos de investimento coletivo lastreados em mineração, e casos como o da HashBrasil e do grupo Braiscompany mostram que o roteiro descrito pela SEC se repete em Português.
A promessa de retorno garantido é o ponto de contato entre esses esquemas. Mineração real depende de dificuldade da rede, custo de energia e preço do ativo minerado variáveis que impedem qualquer garantia de rendimento fixo. Investidores brasileiros que buscam exposição à mineração devem observar se a empresa é registrada, se opera hardware próprio e se divulga hash rate auditável. A expansão de golpes cripto com IA tem ampliado a superfície desses esquemas globalmente.
A Unidade de Tecnologias Emergentes e Cibernéticas e o escritório regional de Boston conduziram a investigação da SEC, sob supervisão de Laura D’Allaird. Kathleen Shields liderará a fase de litígio contra os réus.
