A exchange Coinbase se defendeu da acusação de que ex-gerentes da empresa usavam informações privilegiadas para lucrar com a compra e venda de criptoativos.
Insider trading
O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, rebateu as acusações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos de que executivos da empresa cometiam o crime financeiro de “insider trading”.
Na última quinta-feira (21) o procurador do Distrito Sul de Nova York acusou três executivos da Coinbase Global de insider trading.
A acusação alegou que Ishan Wahi, Nikhil Wahi, e Sameer Ramani usaram as informações confidenciais da Coinbase sobre a listagem futura de criptoativos para obter lucro.
Grewal postou um artigo no blog da empresa intitulado “Coinbase não adiciona títulos, essa é a história”, onde disse que as recentes acusações da SEC de informações privilegiadas contra ex-gerentes da exchange não são fundamentadas.
Segundo o advogado, sete dos nove tokens listados no arquivamento da SEC são realmente negociados na plataforma, mas nenhum deles são títulos.
“Em vez de criar regras transparentes, a SEC está contando com essas cobranças únicas, tentando trazer todos os ativos digitais para sua jurisdição, mesmo que não sejam títulos”, disse Grewal.
Assim, de acordo com o advogado quaisquer alegações de negociação de títulos não registrados são insustentáveis.
“A Coinbase possui um processo rigoroso de revisão e seleção de ativos para adicionar à plataforma, e isso foi verificado pela própria SEC”, disse Grewal.
A comissária da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Caroline Pham, apoiou a Coinbase e disse que “este é um excelente exemplo de regulação por meio de punição. Este caso pode ter amplas implicações para a indústria e mais uma vez destaca a necessidade de os reguladores trabalharem juntos. O regulamento deve ser aberto.”
O outro lado
Já o promotor do caso, Damian Willians, disse que “A Web3 não é uma zona livre de Leis. No mês passado, anunciei o primeiro caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo NFTs, e hoje estou anunciando o primeiro caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas”.
No mês passado o ex-gerente do OpenSea, Nathaniel Chastain, foi acusado pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por esquema de insider trading.
“A nossa mensagem é clara: fraude é fraude, seja na blockchain ou em Wall Street”, disse Williams.
No último dia 21 a polícia dos Estados Unidos deteve dois dos executivos da Coinbase acusados, os irmãos Wahi, no aeroporto de Seattle em uma suposta tentativa de fuga de ambos para a Índia.
Os acusados deveriam comparecer a uma audiência com a Procuradoria do caso, e a viagem não soou bem aos olhos da justiça.
