As empresas de criptomoedas falidas FTX e Alameda Research movimentaram US$ 23,59 milhões em ativos digitais para importantes exchanges de criptomoedas. A transferência, que ocorreu ao longo de quatro dias, foi identificada pela firma de análise blockchain Spot On Chain.
🚨 #FTX and #Alameda Research moved out $23.59M worth of 19 assets to #Binance, #Coinbase, #OKX, #GalaxyDigital OTC in the past 4 days, including:
3,150 $ETH ($6.8M)
59.6M $ALEPH ($6.41M)
3.60M $CRV ($2.48M)
33,388 $AVAX ($990K)
50,282 $LINK ($848K)
and $6.07M worth of 14 other… https://t.co/qnrBHqPpmY pic.twitter.com/dHAXKDGJn7
— Spot On Chain (@spotonchain) December 9, 2023
Estima-se que as entidades falidas tenham transferido US$ 591 milhões desde 24 de outubro, utilizando 59 diferentes tokens de criptomoedas.
Os ativos transferidos incluíram 3.150 Ether no valor de US$ 6,8 milhões, 59,6 milhões de Aleph.im (ALEPH) no valor de US$ 6,41 milhões, US$ 2,48 milhões em tokens Curve DAO (CRV), US$ 990.000 em Avalanche (AVAX) e US$ 848.000 em Chainlink (LINK).
Distribuição dos ativos para grandes exchanges
Além dos ativos mencionados, US$ 6,07 milhões em diversos ativos, incluindo Pundi X (PUNDIX), Reserve Rights (RSR), Dogecoin, Bitcoin Cash (BCH), Chromia (CHR), Axie Infinity (AXS), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI), Orbs (ORBS), Frax Share (FXS), Polkadot (DOT), STEPN (GMT), 1inch (1INCH) e Solana (SOL), também foram movimentados.
As carteiras da FTX transferiram esses ativos para grandes exchanges como Binance, Coinbase, OKX e Galaxy Digital OTC. Em 24 de outubro, as carteiras da FTX e Alameda transferiram US$ 10 milhões para um único endereço de carteira, que posteriormente redistribuiu os fundos para contas na Binance e Coinbase.
Em 1º de novembro, uma transação semelhante envolveu a movimentação de US$ 13,1 milhões para contas na Binance e Coinbase.
Recuperação de ativos e passivos pendentes
A movimentação de fundos remonta a março, quando a FTX e a Alameda começaram a recuperar ativos para investidores. Na época, três carteiras associadas à FTX e Alameda Research movimentaram US$ 145 milhões em stablecoins para várias plataformas, incluindo Coinbase, Binance e Kraken.
Do total, US$ 69,64 milhões em Tether foram movidos para carteiras de custódia em exchanges de criptomoedas, enquanto os US$ 75,94 milhões restantes em USD Coin (USDC) foram transferidos para uma carteira de custódia da Coinbase.
Embora a exchange de criptomoedas em dificuldades tenha recuperado mais de US$ 5 bilhões em dinheiro e criptomoedas líquidas, ainda restam US$ 3,8 bilhões em passivos pendentes.
