A polícia espanhola afirma que os caixas eletrônicos de Bitcoin permitem que os criminosos contornem as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com um comunicado da Bloomberg. Esta declaração vem depois de pedidos de funcionários do Canadá para que caixas de criptomoeda sejam proibidos devido a preocupações com lavagem de dinheiro. Enquanto isso, o número de quiosques de cripto em todo o mundo ultrapassou 5.000 e continua a aumentar.
De acordo com a Bloomberg, as autoridades espanholas ao tentar apreender um cartel de drogas descobriram que os caixas eletrônicos de Bitcoin forneciam uma brecha para burlar as leis de AML instituídas pela União Européia (UE).
A Guarda Civil, uma unidade antidrogas especializada dentro da força policial espanhola, diz que a falta de protocolos “know-your-customer” (KYC) pelos operadores de criptomoeda significa que os criminosos podem usar as máquinas para atividades ilícitas.
Essas revelações vêm como parte dos detalhes descobertos durante uma operação de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os caixas eletrônicos de Bitcoin tiveram um papel importante na operação, o que permitiu que os criminosos suspeitos lavassem cerca de US $ 10 milhões.
Como parte da operação, o cartel contratou dois quiosques ATM e instalou o mesmo em seus escritórios. Eles então alegaram ser uma empresa de remessa de moeda criptografada quando, na verdade, eles eram uma fachada para uma rede internacional de tráfico de drogas. As autoridades espanholas dizem que a UE precisa expandir suas disposições AML para cobrir máquinas de dinheiro com criptomoedas. Atualmente, as regras só se aplicam a exchanges e fornecedores de carteira.
