- ZachXBT congela parte de Bitcoin roubado com ajuda da Binance
- Suspeitos somem após roubo de US$ 330 milhões em criptos
- Comunidade cripto reage rápido e evita prejuízo ainda maior
O investigador on-chain ZachXBT revelou nesta sexta-feira (2) que conseguiu congelar cerca de US$ 7 milhões de um roubo estimado em US$ 330 milhões em bitcoins.
Ele contou com apoio direto da equipe de segurança da Binance, de investigadores da Cryptoforensic e do analista conhecido como tanuki42, ativo na rede X.
Investigação começou após alerta de movimentação suspeita
ZachXBT levantou suspeitas no domingo passado, ao identificar uma movimentação incomum de 3.520 bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 330 milhões. Porém, a transferência saiu de uma carteira antiga e indicava um possível roubo.
Porém, ao longo dos dias, os fundos passaram por mais de seis exchanges e foram parcialmente convertidos para a criptomoeda de privacidade Monero, que viu seu preço subir após o episódio.
Na quarta-feira, o investigador apontou a vítima como um “OG Bitcoiner”, termo usado para descrever usuários veteranos do setor. Segundo ele, a pessoa idosa e residente nos Estados Unidos caiu em um golpe de engenharia social, método que envolve manipulação emocional ou phishing.
Suspeitos já foram identificados e sumiram das redes
ZachXBT divulgou na sexta-feira os nomes dos dois principais suspeitos do roubo. O primeiro é “Nina/Mo”, identificada como uma somali que comanda uma central de atendimento em Camden, no Reino Unido. O segundo, chamado “W0rk”, ajudou a criar o site fraudulento usado no ataque.
Ainda mais, ambos os suspeitos apagaram seus perfis nas redes sociais, o que reforçou as suspeitas de envolvimento. Ainda assim, a comunidade conseguiu agir rápido. O congelamento de parte dos fundos representa uma rara vitória contra crimes sofisticados envolvendo criptomoedas.
Com esse caso, a comunidade reforça o papel de investigadores independentes como ZachXBT, que usam dados on-chain para caçar golpistas e expor grandes esquemas. Mesmo que a maior parte do montante siga desaparecida, o episódio demonstra que ações coordenadas conseguem travar criminosos em pleno avanço.
