- Telegram derruba milhares de canais ligados ao maior mercado ilícito online já registrado
- Plataforma Haowang Guarantee encerra operações após movimentar US$ 27 bilhões em USDT
- Elliptic aponta relação do conglomerado Huione Group com lavagem de dinheiro e evasão de sanções
O Telegram conseguiu derrubar o maior mercado ilícito online que perava com criptomoedas, em particular, a stablecoin USDT.
A Haowang Guarantee, apontada como o maior mercado ilícito online da história, anunciou o encerramento de suas atividades nesta semana. Isso ocorreu após o Telegram bloquear seus canais e grupos em 13 de maio de 2025.
A plataforma operava como um marketplace via Telegram, oferecendo dados pessoais, tecnologias e serviços de lavagem de dinheiro para clientes, sobretudo no sudeste asiático, incluindo golpistas do mercado de criptomoedas.
Telegramd derruba mercado ilícito
De acordo com relatório atualizado da empresa de análise blockchain Elliptic, o Telegram fechou milhares de canais associados à Haowang após a publicação de investigações sobre as atividades ilegais da plataforma. Estima-se que a Haowang tenha processado mais de US$ 27 bilhões em transações de USDT, valor que a coloca como a maior operação desse tipo já registrada.
O funcionamento da Haowang se dava a partir da stablecoin USDH, emitida por seu “parceiro e acionista” Huione Group. A Elliptic relatou que, por meio da USDH, o mercado driblava sanções impostas por autoridades regulatórias. Isso permitia que transações ilícitas ocorressem fora do alcance dos sistemas financeiros tradicionais.
A origem da Haowang remonta ao nome Huione Guarantee, e as autoridades enxergam a plataforma como parte do conglomerado financeiro Huione Group, sediado no Camboja. De acordo com a FinCEN, órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, o Huione Group seria responsável por uma rede de negócios envolvidos em lavagem de dinheiro, incluindo a Huione Pay e a Huione Crypto.
As investigações apontam ainda que, ao todo, o grupo lavou pelo menos US$ 4 bilhões em recursos ilegais. Além disso, parte desse montante seria originado de ciberataques da Coreia do Norte.
Além da Haowang, o Telegram também desativou contas associadas à Xinbi Guarantee, outra plataforma suspeita de intermediar serviços de lavagem de dinheiro, intimidação sob encomenda e tráfico sexual. Juntas, Haowang e Xinbi teriam movimentado mais de US$ 35 bilhões em transações com USDT.
A Elliptic informou que o fechamento dos canais “prejudicou severamente” as duas maiores operações ilícitas baseadas no Telegram. Contudo, a plataforma alertou que monitora mais de 30 plataformas similares em atividade.
