- Carteiras do governo dos EUA enviaram 3.941 BTC à Coinbase Prime em 13 de julho
- Maior lote soma 2.875 BTC apreendidos no caso Ryan Farace
- Movimento não confirma venda, mas coincide com edital de alienação de 2024
Carteiras vinculadas ao governo dos Estados Unidos movimentaram aproximadamente 3.941 BTC para a Coinbase Prime no dia 13 de julho, segundo dados on-chain compilados pela Arkham Intelligence. O volume equivalia a cerca de US$ 250 milhões no momento das operações e reacendeu o debate sobre a estratégia de Washington para descartar bitcoins confiscados em processos criminais.
A transferência foi destacada por Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, em publicação no X. A visibilidade cresceu porque o US Marshals Service escolheu a Coinbase Prime, em julho de 2024, para custodiar e negociar os ativos digitais que o Departamento de Justiça apreendeu.
Com o Bitcoin cotado em torno de US$ 62.738 (R$ 320.777) e recuando 0,5% nas últimas 24 horas, movimentos dessa magnitude por parte de um detentor com quase 328 mil BTC mapeados pela Arkham têm potencial de mexer com o humor do mercado, mesmo quando não configuram venda direta.
Caso Ryan Farace domina o lote
O maior bloco transferido soma cerca de 2.875 BTC rotulados pela Arkham como “Ryan Farace Seized Funds”. Número coincide com 2.874,90 BTC apreendidos em 2021 no Xanaxman, condenado por lavagem e tráfico.
Outros 926 BTC identificados como fundos apreendidos da extinta exchange BTC-e completaram o volume principal, ao lado de um lote menor, de cerca de 140 BTC. BTC-e operou entre 2011 e 2017, processando US$ 9 bilhões ligados a crimes, segundo DOJ. Alexander Vinnik, um dos operadores, se declarou culpado por conspiração para lavagem de dinheiro em 2024.
Edital de 2024 autorizou alienação
Um edital de confisco federal publicado em janeiro de 2024 anunciou a intenção do governo de alienar 2.933,64 BTC ligados ao caso Farace soma que combina o lote de 2.875 BTC com outros 58,74 BTC apreendidos separadamente. O documento abriu prazo para terceiros reivindicarem direitos sobre os ativos.
A existência do edital fortalece a hipótese de que a transferência para a Coinbase Prime seja o passo operacional que antecede uma venda autorizada. Ainda assim, o envio para a corretora institucional, por si só, não prova execução de trades. A Coinbase Prime oferece tanto custódia quanto negociação avançada o governo pode simplesmente estar reorganizando a guarda dos ativos.
Ether de Brian Krewson também foi movido
A janela do dia 13 incluiu ainda cerca de 30.007 ETH saindo de um endereço rotulado “Brian Krewson Confiscated Funds”. Uma ação de confisco civil do Departamento de Justiça alegou que Krewson administrava carteiras de Christopher Castelluzzo e Luke Atwell enquanto estavam presos. Segundo a acusação, a dupla comprou 30 mil ETH por cerca de US$ 9.000 com dinheiro de tráfico. Krewson não foi criminalmente indiciado.
Baleias monitoram e mesas OTC brasileiras entram no radar
Para o investidor brasileiro, o episódio importa por dois motivos. Primeiro, porque grandes leilões do US Marshals historicamente produzem overhang de oferta e pressionam o preço no curto prazo, como aconteceu em ciclos anteriores. Parte do fluxo pós-leilão passa por mesas OTC que atendem clientes institucionais brasileiros via ETFs.
Vale lembrar que o próprio Departamento de Justiça enfrentou recentemente falhas na cadeia de custódia de ativos confiscados, o que aumenta a pressão política por procedimentos de alienação mais rápidos e padronizados. Analistas on-chain seguem acompanhando de perto as baleias em movimento para separar liquidação real de simples rebalanceamento de custódia.
