Clientes da exchange Binance na Colômbia estão processando a empresa por bloqueio de contas.
Exchange não é carteira
Um grupo de clientes colombianos da Binance está processando a exchange por ter suspendido as suas contas no ano passado.
Os bloqueios ocorreram em setembro do ano passado logo após estes transferirem fundos para suas contas.
De acordo com os usuários bloqueados, ao depositarem os fundos na exchange, estes receberam um email imediatamente informando que o acesso aos fundos estava bloqueado.
O motivo mais explícito para a Binance bloquear fundos é o recebimento de fundos de atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro.
De acordo com a Binance, a empresa possui o compromisso de “trabalhar com organizações que aplicam a lei para manter a comunidade segura e evitar fraudes.”
A Binance também comentou que “devido à natureza da investigação criminal em andamento, não podemos comentar no momento.”
Na notificação enviada aos clientes a Binance justificou o motivo de bloquear os fundos por suspeita de FIOD (Fiscal Information and Investigation Services of the Netherlands).
Parte da mensagem diz: “Obrigado por usar a Binance. Sua conta está atualmente sob análise da polícia holandesa. Para obter mais informações sobre o status de sua conta, entre em contato com o responsável pelo caso”.
Apesar do título deste tópico dizer que “exchange não é carteira”, cabe lembrar que a grande maioria dos usuários de criptoativos usam as exchanges para realizarem trades e obterem (ou não) lucros com as negociações.
