- Aposentada de 70 anos transferiu R$ 37 milhões para falsa plataforma de criptomoedas TDASX antes de identificar a fraude
- Polícia Civil do RS cumpre 10 prisões e 16 buscas em Gravataí, São Paulo e Santos
- Investigação aponta 140 potenciais vítimas e gerente de banco tradicional entre os alvos
Uma aposentada de 70 anos transferiu R$ 37 milhões para uma falsa plataforma de investimentos antes de perceber que havia caído em um golpe de criptoativos. O caso, revelado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deu origem à Operação Criptoabate, deflagrada na semana passada contra uma organização acusada de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.
São 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão cumpridos em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, além de São Paulo e Santos. Ao todo, 18 pessoas são alvo. Outras oito respondem a medidas cautelares. Dois investigados já haviam sido presos até as 7h. Entre os alvos estão três donos de empresas do setor de criptoativos, apontadas como o canal por onde o dinheiro da vítima foi lavado.
De acordo com o inquérito, os investigados se apresentavam como funcionários da empresa TDASX, encerrada logo após o início da apuração. A aposentada foi incluída em grupos de mensagens que simulavam comunidades de estudo sobre mercado financeiro. Nesses ambientes, supostos especialistas, assistentes e outros participantes atuavam de forma coordenada para criar aparência de profissionalismo.
Os operadores enviavam análises técnicas, orientações de aporte e prints de rendimentos fabricados. Convencida de que os investimentos rendiam, a vítima ampliou os depósitos ao longo de semanas. Quando pediu o primeiro saque, o dinheiro não voltou. A partir daí, começaram novas cobranças disfarçadas de taxas, impostos e liberações — cada pagamento seguido de uma nova exigência.
A engenharia social usada é conhecida internacionalmente como “pig butchering”, ou golpe do abate de porcos. O nome descreve a lógica: os criminosos “engordam” a confiança da vítima antes de drenar o patrimônio. O padrão vem sendo mapeado pela ONU como uma das fraudes cripto mais lucrativas do mundo, movimentando bilhões de dólares por ano, com centros operacionais no Sudeste Asiático.
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Golpe com criptomoedas: gerente de banco tradicional está entre os presos
O detalhe que chamou atenção dos investigadores foi bancário. Dos 25 primeiros destinatários empresariais que receberam transferências da aposentada, 24 mantinham conta na mesma instituição financeira, segundo a Polícia Civil. Uma gerente desse banco figura entre os alvos de prisão. Após entrar nessas contas, os valores eram fatiados entre empresas de fachada e intermediadores até serem convertidos em criptomoedas, dificultando o rastreamento.
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“Nossa operação visa atingir não só a camada operacional do esquema, que são pessoas que induzem a vítima ao erro, mas também atacar a camada de cima, que dá os meios para que o crime aconteça”, afirmou o delegado Eibert Moreira Neto, diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), em entrevista ao portal g1.
A investigação durou um ano e seis meses e cruzou análise bancária, telemática, inteligência financeira e rastreio de ativos virtuais. A polícia já mapeou ao menos 140 potenciais vítimas ligadas às mesmas estruturas.
