- O Departamento de Justiça (DOJ) entrou com um pedido de recuperação de US$ 40.300 em um suposto golpe fraudulento apreendidos pelo FBI
- O ataque simulava o Comitê Inaugural Trump-Vance
- Logo após a recuperação, o DOJ iniciou uma ação civil para garantir a devolução do valor apreendido
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou, recentemente, a recuperação de US$40.300 em criptomoedas desviadas em um golpe de phishing. O ataque simulava o Comitê Inaugural Trump-Vance. Embora o doador tenha perdido mais de US$250 mil, a colaboração entre o FBI e a Tether possibilitou a apreensão de parte dos fundos. O caso expõe, portanto, a importância da verificação cuidadosa de doações por e-mail.
E-mail falso e domínio camuflado deram início à fraude
Em 24 de dezembro de 2024, um e-mail aparentemente legítimo chegou à caixa de entrada de um doador político. No entanto, tratava-se de uma fraude cuidadosamente arquitetada.
O golpista fingiu ser Steve Witkoff, um dos líderes do comitê inaugural da chapa Trump-Vance. Para enganar, utilizou um domínio quase idêntico ao oficial (@t47lnaugural.com). A substituição sutil da letra “i” por um “l” minúsculo dificultou a identificação do golpe.
United States Seeks Recovery of $40,300 in Cryptoscheme that Impersonated Trump-Vance Inaugural Committee
🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 2, 2025
Consequentemente, o doador enviou US$250.300 em USDT, acreditando na legitimidade. Logo após o envio, o criminoso transferiu os fundos para múltiplas carteiras, numa tentativa de dificultar o rastreamento.
Contudo, o FBI agiu rapidamente. Com análise blockchain e apoio da Tether, identificou US$40.300 que ainda não haviam sido movimentados. Em seguida, a Tether congelou os fundos, permitindo ao DOJ apreendê-los oficialmente. Assim, os investigadores contiveram parte dos prejuízos da vítima.
Governo toma medidas legais e reforça alerta a doadores
Logo após a recuperação, o DOJ iniciou uma ação civil para garantir a devolução do valor apreendido. O processo visa, principalmente, compensar o doador enganado. A procuradora Jeanine Pirro ressaltou que, antes de qualquer envio, é fundamental checar cuidadosamente o remetente, o endereço do site e a proposta recebida.
Além disso, o diretor do FBI em Washington, Steven Jensen, reforçou o alerta: criminosos estão cada vez mais sofisticados em fraudes políticas. Ele aconselhou que ninguém envie dinheiro ou criptoativos sem confirmar, repetidamente, a origem e veracidade do pedido. A Tether, por sua vez, demonstrou responsabilidade ao colaborar prontamente com as autoridades. Como resultado, ajudou a reverter parte do golpe.
Anteriormente, a mesma empresa já havia apoiado investigações que levaram à recuperação de US$225 milhões de fraudes semelhantes. Por fim, a integração entre empresas de blockchain e o governo mostrou-se eficaz na proteção de vítimas e combate ao crime cibernético.
