O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs uma quinta rodada de sanções ao Hamas desde o ataque terrorista em Israel em 7 de outubro de 2023.
As sanções visam redes de câmbio financeiro afiliadas ao Hamas na Faixa de Gaza, seus proprietários, associados. Além disso, têm como alvos facilitadores financeiros de transações com criptomoedas. De acordo com um comunicado do OFAC, esses facilitadores desempenharam papéis-chave em transferências de fundos, incluindo transferências de criptomoedas, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica-Quds Force (IRGC-QF) para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) em Gaza.
Além dos EUA, o Reino Unido e a Austrália também estão impondo sanções a autoridades-chave do Hamas e facilitadores.
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Sanções a ‘facilitadores’ de transações com cripto
De acordo com o secretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, o Hamas buscou aproveitar várias formas de transferência financeira, incluindo a exploração de criptomoedas, para canalizar fundos e apoiar as atividades terroristas do grupo.
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O OFAC, em coordenação com aliados, continuará usando suas autoridades para visar o Hamas, seus financiadores e sua infraestrutura financeira internacional, segundo o comunicado.
As ações do OFAC se baseiam em designações conjuntas recentes com o Reino Unido, visando líderes e financiadores do Hamas. As designações de hoje, feitas de acordo com a Ordem Executiva 13224, têm como alvo indivíduos e entidades envolvidos nas redes financeiras afiliadas ao Hamas.
A rede Shamlakh, composta por membros da família Shamlakh, teria facilitado a transferência de fundos do IRGC-QF para o Hamas e a PIJ em Gaza. Zuhair Shamlakh, um facilitador financeiro com sede em Gaza, e suas empresas, Al-Markaziya Li-Siarafa e Arab China Trading Company, foram especificamente identificados.
Além disso, a rede Herzallah, que utiliza métodos ilícitos, incluindo criptomoedas, para transferir fundos da Faixa de Gaza para a Cisjordânia em apoio a atividades do Hamas, também foi alvo das sanções.
As sanções implicam o bloqueio de propriedades e interesses das pessoas designadas sob posse ou controle dos EUA. Transações envolvendo essas entidades são geralmente proibidas, e instituições financeiras não americanas que se envolvem com essas entidades podem estar sujeitas a riscos de sanções. O objetivo das sanções é promover uma mudança positiva de comportamento, ao mesmo tempo em que permite o fluxo de assistência humanitária legítima.
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