Marco Ochoa, ex-CEO da empresa de mineração de criptomoedas IcomTech, foi condenado a cinco anos de prisão após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica.
De acordo com um documento judicial de 19 de janeiro do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Jennifer Rochon ordenou que Ochoa entregasse US$ 914.000 e se entregasse voluntariamente para cumprir sua sentença de 60 meses, começando em 19 de março.
Ele terá dois anos de liberdade supervisionada após a prisão.
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Detalhes do esquema de fraude da IcomTech
Em setembro, Ochoa se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica relacionada a um esquema de Ponzi baseado em criptomoedas na IcomTech. Ele foi CEO da empresa de mineração de 2018 a 2019.
‘A IcomTech foi um desses grandes esquemas de criptomoedas copiados e Ochoa, como o suposto CEO, desempenhou um papel importante ao levar a IcomTech a escala e, finalmente, prejudicar mais vítimas’, disse o procurador dos EUA Damian Williams em setembro.
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O Departamento de Justiça informou que a IcomTech prometeu aos investidores retornos diários sobre produtos de investimento, mas eles não podiam sacar fundos.
Impacto no setor de criptomoedas e precedentes legais
A condenação de Ochoa é um dos vários casos recentes envolvendo figuras proeminentes do setor de criptomoedas nos tribunais dos EUA, em resposta a uma repressão das autoridades americanas.
Em novembro de 2023, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de sete acusações criminais e espera-se que seja sentenciado em março.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, também se declarou culpado de uma acusação criminal como parte de um acordo entre promotores e a exchange de criptomoedas.
A sentença de Ochoa destaca a seriedade com que as autoridades estão tratando fraudes e esquemas no setor de criptomoedas, enviando uma mensagem clara para aqueles que consideram engajar-se em atividades fraudulentas.