A empresa de cripto baseada na Estônia, Paxful Inc., foi acusada de fraudar milhares de investidores nigerianos em milhões de dólares em criptomoedas através de supostos fechamentos arbitrários de contas. A notícia foi divulgada pela agência de mídia local Punch em 7 de abril.
Segundo o relatório, a organização nigeriana sem fins lucrativos United Global Resolve for Peace (UGRP) entrou com uma petição em 2 de abril com a agência financeira do país, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), que descreve as alegações malignas da Paxful’s Inc. práticas e seu impacto em sua base de clientes nigerianos.
Assinada pelo diretor executivo da UGRP Shalom Olaseni, a petição alega que:
“A plataforma de negociação e troca de criptomoeda, ‘https://paxful.com’, os desvinculou de seu investimento vitalício em criptomoedas, suspendendo suas contas, desativando suas carteiras e recusando-se a devolver o valor em suas contas, mesmo depois de investigar e descobrir que eles não estavam envolvidos em nenhuma atividade fraudulenta. ”
A petição acusa a empresa de “desrespeito intencional por contrato e regras de transação comercial” ao não reativar o acesso a fundos de usuários, mesmo depois de investigações consideradas infundadas.
A mesma alega ainda que a Paxful gerou US$ 20 milhões em lucro através da bolsa em 2018, com os clientes nigerianos supostamente fornecendo 40% da receita de negócios em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e outras criptomoedas. .