Bitcoin desempenhou um papel na encenação do atentado suicida no domingo de Páscoa no Sri Lanka, que matou 253 civis, de acordo com a empresa de inteligência blockchain israelense Whitestream.
A agência revelou que o ISIS usava a plataforma de pagamento CoinPayments, baseada no Canadá, para converter Bitcoins em moeda fiat. A empresa identificou transações em grande escala entre as carteiras que o ISIS usava para levantar contribuições e as contas de Bitcoin mantidas pela CoinPayments.
A Whitestream descobriu que os saldos nas carteiras da empresa de pagamento subiram de US$ 500 mil para US$ 4,5 milhões apenas um dia antes dos ataques de Páscoa. A empresa acrescentou que os saldos na CoinPayments caíram para US$ 500.000 logo após os ataques mortais. A empresa de pagamento em questão admitiu ter processado transações de alto volume. No entanto, negou ter qualquer conhecimento sobre as ligações do dinheiro com grupos terroristas.
“CoinPayments admite que sua carteira estava envolvida, mas negou que esteja conectada ao ISIS.”, disse Whitestream à Globes. “É possível que a empresa não esteja ciente do uso de suas carteiras, talvez porque o ISIS use empresas falsas para transferir o dinheiro.”
A Whitestream, fundada por Itsik Levy e Uri Bornstein, confirmou que estava monitorando as carteiras Bitcoin ligadas ao ISIS dos últimos dois anos. A empresa acabou maximizando seu foco em uma carteira de Bitcoin que recebia doações ativamente em diferentes períodos. Ela conseguiu verificar duas transações originadas do endereço de carteira de Bitcoin listado no site de captação de recursos do ISIS.
Levy disse que eles foram capazes de rastrear as transações de volta ao CoinPayments, indicando que a empresa de processamento de pagamentos tinha como saber que estava facilitando a campanha de financiamento do ISIS.
“Nossa suposição é que a organização terrorista provavelmente possui muitos endereços de bitcoin através do CoinPayments, com cada doação enviada para um endereço diferente.”, disse Levy ao Globes. “No dia anterior aos ataques terroristas do Sri Lanka, identificamos duas transações relativamente grandes neste endereço com bitcoins no valor de US $ 9.800.”
A Whitestream em fevereiro havia nomeado a CoinPayments por facilitar campanhas de doação para o Hamas, um grupo fundamentalista sunita-islâmico baseado na Palestina. A empresa acreditava que as empresas de pagamento e câmbio com base em criptomoedas estavam trabalhando em um ambiente em grande parte não regulamentado, por isso foi tornando mais fácil para as organizações terroristas explorá-las para financiar seus ataques em todo o mundo.