Justiça dos EUA apreendem US$ 225 milhões em criptomoedas ligadas a golpe de pig butchering

• Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão pelo Serviço Secreto de mais de US$ 225 milhões vinculados a golpe de investimento em criptomoedas
• O golpe do tipo “pig butchering” baseia-se na criação de vínculos emocionais com as vítimas, geralmente por meio de redes sociais e aplicativos de namoro
• A maioria dos crimes teve origem no sudeste asiático, mas as operações atingiram residentes em diversos estados norte-americanos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma das maiores apreensões de criptomoedas da história do país. Cerca de US$ 225 milhões em criptomoedas foram confiscados em uma operação que desmantelou um esquema internacional de fraude conhecido como “pig butchering”. A ação teve o apoio do Serviço Secreto dos EUA e da Divisão de Crimes Cibernéticos, representando um marco na repressão a crimes financeiros digitais.

Esquema de golpe envolvia manipulação emocional e plataformas falsas

O golpe do tipo “pig butchering” baseia-se na criação de vínculos emocionais com as vítimas, geralmente por meio de redes sociais e aplicativos de namoro. Após estabelecer confiança, os criminosos convencem as vítimas a investir em plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas.

Essas plataformas simulam operações legítimas, mas, na realidade, desviam os fundos para carteiras controladas pelos golpistas. Muitas vítimas acreditam que estão obtendo lucros reais até tentarem sacar o dinheiro. Nessa etapa, são apresentadas taxas ou requisitos adicionais, o que prolonga a fraude e maximiza as perdas.

Segundo o DOJ, os ativos apreendidos estavam ligados a contas associadas a centenas de vítimas. A maioria dos crimes teve origem no sudeste asiático, mas as operações atingiram residentes em diversos estados norte-americanos. A investigação durou meses e envolveu intensa cooperação entre agências federais, empresas de tecnologia e exchanges de criptomoedas.

Cooperação internacional foi crucial para rastrear os fundos

A operação contou com apoio de forças internacionais e da inteligência financeira. A atuação conjunta permitiu rastrear os ativos entre diferentes carteiras digitais e provedores de serviços. Com isso, as autoridades conseguiram identificar e congelar os fundos antes que fossem movimentados novamente.

Além disso, a emissora de stablecoin Tether, afirmou que o Departamento de Justiça reconheceu por sua assistência na investigação. Os investigadores continuam trabalhando para recuperar mais ativos e prender envolvidos.

A apreensão não apenas desmantelou parte da rede criminosa, como também sinaliza um novo padrão de combate a fraudes sofisticadas. O caso alerta sobre o risco de golpes afetivos com objetivos financeiros e mostra que, mesmo em ambientes descentralizados, é possível responsabilizar os culpados.