A exchange de criptomoedas KuCoin declarou-se culpada em relação a acusações criminais nos Estados Unidos por operar como transmissora de dinheiro sem licença.
Como parte do acordo, a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 113 milhões e devolver cerca de US$ 184,5 milhões, totalizando quase US$ 300 milhões em penalidades. A decisão foi tomada após um processo na corte distrital de Nova York.
Violações de regulamentação e penalidades
KuCoin pleaded guilty to operating an unlicensed money transmitting business. Two of its co-founders entered into deferred-prosecution agreements with the Justice Department.
— Samuel Rubenfeld formed a union 🔥 (@srubenfeld) January 27, 2025
As acusações contra a KuCoin incluíram a falta de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro e a ausência de procedimentos para verificar a identidade dos clientes. Além disso, a empresa não apresentou relatórios de atividades suspeitas, uma violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
Em março de 2023, a KuCoin também enfrentou acusações civis por violar leis estaduais de valores mobiliários e commodities em Nova York, resultando no pagamento de US$ 22 milhões em multas.
Além das penalidades financeiras, a exchange decidiu encerrar suas operações nos Estados Unidos por pelo menos dois anos. Em uma declaração, a KuCoin afirmou que continuará a oferecer seus serviços em outros mercados não restritivos e reforçou seu compromisso com operações seguras e regulamentadas globalmente.
Mudanças na liderança e implicações no mercado
Os cofundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, também foram afetados pelo acordo, assinando termos de adiamento da acusação e concordando em pagar US$ 2,7 milhões em penalidades. Ambos não exercerão mais funções de gestão ou operação na empresa.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a resolução do caso serve como um alerta para outras empresas que operam fora das leis regulatórias.
Analistas destacam que a saída da KuCoin do mercado dos EUA representa um impacto significativo no cenário global de exchanges de criptomoedas. A medida reforça a importância da conformidade regulatória, especialmente à medida que governos em todo o mundo aumentam o escrutínio sobre o setor.
