Um tribunal canadense qualificou a primeira testemunha perita em Bitcoin do país, a empresa de análise de blockchain CipherTrace. O episódio marca a primeira vez que um tribunal no país solicitou formalmente a ajuda de um especialista em cripto para uma acusação e destaca novamente como o espectro legal das criptomoedas aumentou nas principais jurisdições em todo o mundo.
A testemunha qualificada foi o executivo-chefe da CipherTrace, Dave Jevans, que foi convocado pela juíza Jane Kelly, do Tribunal Superior de Justiça de Ontário, para ajudar a analisar as transações de criptomoeda do réu Matthew Phan. Phan foi preso em 2015 sob acusação de traficar drogas e comprar ilegalmente uma arma de fogo por meio de dois marketplaces na dark web.
Kelly aproveitou a experiência de Jevans em uma audiência de apreensão de ativos realizada este mês para decidir o destino de 288 bitcoins da Unidade de Confisco de Ativos da Procuradoria da Coroa de Ontário apreendidos de Phan há quatro anos, revelou a CipherTrace em 6 de março.
Jevans foi encarregado de examinar as transações relevantes do BTC. O CEO, no final das contas, percebeu que Phan havia conduzido negócios consideráveis por meio de dois mercados populares da época, o Evolution e o Agora.
“Se eu não soubesse nada sobre o caso, além de receber os endereços de bitcoin controlados por Phan, minha análise indicaria que esse indivíduo estava lidando com drogas online”, disse Jevans.
Aparentemente, Phan usara os mercados para facilitar uma empresa de tráfico de drogas. Investigadores que executaram um mandado de busca em sua residência descobriram milhões de dólares em MDMA, cocaína e fentanil.
