- Senado pressiona gigantes cripto: Binance, Tether e duas empresas ligadas a Trump receberam novas cobranças para entregar documentos até janeiro de 2027.
- Negócios milionários sob investigação: parlamentares investigam possíveis conflitos de interesses envolvendo a stablecoin USD1, investimentos estrangeiros e relações comerciais com o governo americano.
- Suspeitas de lavagem de dinheiro: Binance e Tether também enfrentam questionamentos sobre transações associadas ao Irã, à Rússia e a entidades submetidas a sanções.
O Senado dos Estados Unidos intensificou as investigações sobre possíveis conflitos de interesses envolvendo os negócios de criptomoedas do presidente Donald Trump e suas relações com empresas como Binance e Tether. O senador democrata Richard Blumenthal enviou novas notificações exigindo documentos sobre transações financeiras, investimentos estrangeiros e possíveis violações de regras de combate à lavagem de dinheiro.
As cartas, divulgadas em 5 de novembro e repercutidas nesta segunda-feira (9), foram encaminhadas à Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) e Fight Fight Fight LLC, empresa responsável pelo lançamento da memecoin oficial de Trump. Blumenthal estabeleceu o dia 4 de janeiro de 2027 como prazo final para a entrega voluntária das informações e advertiu que a falta de colaboração poderá provocar medidas adicionais do Congresso.
Senado quer explicações sobre negócios de Trump com Binance e Tether
Em comunicado oficial, Blumenthal afirmou que empresas investigadas pelo Congresso não forneceram informações suficientes para esclarecer suas atividades. Segundo o parlamentar, os documentos são necessários para avaliar possíveis conflitos entre as decisões do governo Trump e os interesses financeiros de empresas ligadas ao presidente.
A investigação acontece após as eleições legislativas americanas, que deram aos democratas o controle do Senado. Blumenthal, atualmente o principal representante democrata na Subcomissão Permanente de Investigações (PSI), assumirá a presidência do colegiado em janeiro de 2027, ampliando sua capacidade de conduzir investigações e exigir informações.
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“Se os documentos e informações solicitados não forem apresentados voluntariamente até 4 de janeiro de 2027, a Subcomissão não terá outra opção a não ser considerar medidas alternativas para obter o cumprimento”, afirmou Blumenthal, em tradução do comunicado.
As quatro empresas deverão começar a entregar documentos até 30 de novembro de 2026. O prazo adicional até janeiro permitirá a apresentação de registros complementares conforme o cronograma estabelecido pelos investigadores.
Parte das preocupações envolve a World Liberty Financial, empresa de criptomoedas associada à família Trump, responsável pela emissão da stablecoin USD1 e do token WLFI. Documentos citados pelo Congresso apontam que empresas ligadas à família presidencial possuem direitos econômicos sobre receitas do empreendimento.
Em maio de 2025, os senadores Elizabeth Warren e Jeff Merkley já haviam solicitado esclarecimentos sobre uma operação de US$ 2 bilhões envolvendo a Binance, a empresa de investimentos MGX, de Abu Dhabi, e a stablecoin USD1.
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A operação utilizou a moeda digital emitida pela World Liberty Financial para financiar um investimento na Binance. Para os parlamentares, a estrutura levantou questionamentos sobre possíveis benefícios econômicos para a família Trump, uma vez que a utilização do ativo poderia gerar receitas para o empreendimento.
Os senadores também questionaram se investidores estrangeiros poderiam utilizar negócios com criptomoedas para estabelecer relações financeiras com empresas ligadas ao presidente enquanto seu governo participa da elaboração das regras do setor.
Tether é questionada por pagamentos de mais de US$ 6 milhões a empresa ligada a ex-assessor de Trump
Outro ponto importante envolve a Tether, emissora da stablecoin USDT, e pagamentos realizados a uma consultoria associada a Bo Hines, ex-diretor executivo do Conselho de Assessores de Ativos Digitais da Casa Branca.
Em outubro, Blumenthal abriu uma investigação específica após informações publicadas pelo The Wall Street Journal apontarem que a Tether havia direcionado mais de US$ 6 milhões à Nxum, empresa de consultoria e investimentos da qual Hines era um dos proprietários.
Segundo as informações citadas pelo senador, a Tether firmou em maio de 2025 um contrato que previa pagamentos de US$ 415 mil mensais à consultoria. Naquele período, Hines ocupava um cargo na administração Trump e participava das discussões sobre a legislação americana para stablecoins.
O parlamentar quer esclarecer se a relação comercial representou um conflito de interesses, considerando que Hines atuava na elaboração de regras capazes de beneficiar empresas do setor, incluindo a própria Tether.
A investigação também examina a participação da empresa de marketing Notorious, que teria intermediado pagamentos entre a emissora de USDT e a Nxum. Blumenthal solicitou registros de contratos, transferências financeiras, comunicações e atividades de lobby relacionadas às empresas.
Após deixar o governo, Bo Hines foi contratado pela Tether e posteriormente assumiu a liderança da Tether US, operação americana da companhia. A sequência de acontecimentos ampliou os questionamentos sobre a relação entre a empresa e o antigo responsável pela política de criptomoedas da Casa Branca.
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Em carta enviada ao CEO Paolo Ardoino, Blumenthal afirmou que os pagamentos relatados levantam preocupações relacionadas às leis federais de ética, combate à corrupção e atividades de lobby.
Entretanto, os documentos divulgados até agora não estabelecem que esses pagamentos tenham sido destinados diretamente a Donald Trump. A apuração envolve possíveis benefícios privados e conflitos de interesses de integrantes ou ex-integrantes da administração.
Binance e Tether também enfrentam investigação sobre lavagem de dinheiro e sanções
Além das possíveis conexões financeiras com o governo Trump, o Senado investiga o uso de criptomoedas em operações associadas a países e entidades submetidos a sanções internacionais.
No caso da Binance, Blumenthal cobra explicações sobre movimentações que, segundo reportagens citadas pelo senador, teriam alcançado aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas a intermediários com vínculos com o Irã e operações envolvendo petróleo russo.
O parlamentar questiona se a exchange cumpriu integralmente os compromissos de combate à lavagem de dinheiro assumidos em acordos anteriores com as autoridades americanas. Também solicita esclarecimentos sobre o tratamento dado a funcionários responsáveis por identificar transações suspeitas.
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A Binance rejeitou as principais acusações em uma resposta publicada em março. A empresa afirmou que reportagens utilizadas pelos investigadores apresentavam informações incorretas e sustentou que seus mecanismos de conformidade permitiram identificar e encerrar relacionamentos com entidades investigadas.
Já a Tether enfrenta questionamentos relacionados à utilização do USDT em operações financeiras associadas ao Irã. Em setembro, investigadores democratas do Senado divulgaram um relatório baseado na análise de 846 carteiras de criptomoedas vinculadas a entidades sancionadas ou investigadas por suas relações com o país.
O levantamento concluiu que aproximadamente 84% desses endereços haviam realizado transações exclusivamente ou quase exclusivamente utilizando USDT. Segundo Blumenthal, os resultados levantam preocupações sobre o papel da stablecoin na movimentação internacional de recursos por entidades submetidas a restrições financeiras.
A Tether contestou a caracterização de que sua moeda digital serviria como proteção para organizações criminosas. A empresa destacou sua colaboração com autoridades americanas e informou ter participado do congelamento de aproximadamente US$ 550 milhões em USDT associados a entidades iranianas ao longo de 2026.
