- Condenação expõe riscos de fraudes internas no setor cripto
- Desvio milionário mostrou falhas graves de governança corporativa
- Caso reforça importância de controles rígidos em empresas de tecnologia
A Justiça dos Estados Unidos condenou o ex-diretor financeiro de uma startup de Seattle a dois anos de prisão por fraude eletrônica ligada ao desvio de US$ 35 milhões para um projeto próprio de criptomoedas. A decisão encerra um caso que ganhou destaque por expor, mais uma vez, os riscos de fraudes internas em empresas que atuam em setores de rápido crescimento.
O Departamento de Justiça explicou que Nevin Shetty transferiu o dinheiro de forma secreta em 2022, enquanto ocupava o cargo de diretor financeiro. Ele enviou os recursos para a HighTower Treasury, plataforma de criptomoedas que ele administrava paralelamente, com a intenção de investir em protocolos de empréstimos DeFi que prometiam retornos acima de 20%.
Fraude ocorreu sem conhecimento de executivos da startup
Os promotores afirmaram que Shetty conseguiu realizar a operação sem alertar qualquer membro do conselho da empresa. Ele aproveitou brechas nos processos internos e movimentou os recursos para sua própria plataforma cripto. No primeiro mês, o esquema parecia funcionar, já que os investimentos geraram cerca de US$ 133 mil.
No entanto, a situação mudou rapidamente. O colapso do ecossistema Terra e a instabilidade crescente no mercado derrubaram o valor dos ativos usados por Shetty. Em apenas algumas semanas, os US$ 35 milhões se tornaram quase zero, revelando o risco extremo dos investimentos escolhidos pelo executivo.
Queda dos investimentos expôs o esquema ilícito
Com o prejuízo irreversível, Shetty contou o que havia feito a dois executivos da empresa. A admissão levou à sua demissão imediata e abriu caminho para a investigação federal. O Departamento de Justiça destacou que o caso demonstrou como decisões individuais podem comprometer empresas inteiras em ambientes de alta volatilidade.
Shetty foi indiciado em 2023 e considerado culpado em 2025, após um julgamento com júri que durou nove dias. Além da pena de prisão, ele deverá restituir os valores desviados e cumprir três anos de liberdade condicional após deixar o sistema prisional.
O episódio ocorreu meses antes da derrocada da corretora FTX, que abalou o mercado global e levou à condenação de Sam Bankman-Fried a 25 anos de prisão. Além disso, a proximidade dos eventos reforçou o alerta sobre governança, transparência e controle interno em empresas expostas ao setor de criptoativos.
Ainda mais, com a condenação de Shetty, o caso passa a servir como um exemplo direto dos riscos operacionais que atingem empresas sem mecanismos eficazes de supervisão e auditoria.
