- Estados Unidos determinam proibição de transferências financeiras entre instituições americanas e a MEXC Global.
- Investigação identifica pelo menos US$ 16 bilhões em operações ligadas a evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades ilícitas.
- MEXC Brasil aparece na lista divulgada nesta sexta-feira pelo Banco Central, com pedido de autorização ainda em análise.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 6 de novembro, uma medida financeira contra a exchange de criptomoedas MEXC Global, determinando seu isolamento do sistema financeiro americano. A decisão foi tomada após uma investigação identificar pelo menos US$ 16 bilhões em transações relacionadas a atividades ilícitas, incluindo operações associadas à Rússia, ao Irã e à Coreia do Norte.
A MEXC foi uma das empresas que protocolou um pedido de licença cripto junto ao Banco Central por meio da MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA.
A medida foi anunciada pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidade do Tesouro americano responsável pelo combate a crimes financeiros. Segundo a autoridade, a MEXC funcionou como um importante canal para movimentações ligadas à evasão de sanções internacionais, pagamentos de ransomware e outras atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
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“Instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou apoiam o regime iraniano, ou têm acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos”, declarou Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, em comunicado oficial publicado nesta sexta-feira.
A decisão tem alcance sobre a operação internacional da exchange, incluindo subsidiárias, filiais e entidades sucessoras no exterior. Entretanto, a proibição atinge diretamente as instituições financeiras abrangidas pela legislação dos Estados Unidos, sem representar automaticamente o encerramento das atividades da MEXC em outros países.
MEXC movimentou US$ 16 bilhões ligados a atividades ilícitas, afirma Tesouro
De acordo com a investigação americana, a MEXC Global facilitou a movimentação de pelo menos US$ 16 bilhões associados a atividades ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026. O levantamento identificou operações relacionadas à evasão de sanções contra a Rússia, movimentações com instituições iranianas e atividades ligadas a crimes cibernéticos.
Entre as transações identificadas estão aproximadamente US$ 1,5 bilhão relacionados à evasão de sanções russas, incluindo US$ 232 milhões movimentados diretamente com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido.
A FinCEN também identificou operações envolvendo a Garantex e a Grinex, plataformas associadas a redes financeiras russas. Segundo o órgão, a MEXC continuou processando transações com essas entidades até junho de 2026, apesar das restrições americanas impostas anteriormente.
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Outro ponto envolve a stablecoin A7A5, utilizada em estruturas financeiras relacionadas à Rússia. A investigação identificou aproximadamente US$ 200 milhões em transações associadas ao ativo, além de pelo menos US$ 26 milhões envolvendo a rede A7, também alvo de sanções internacionais.
As autoridades americanas apontaram ainda aproximadamente US$ 1 bilhão em transações diretas entre a MEXC e mais de 40 exchanges iranianas. Desse conjunto de operações, cerca de US$ 22 milhões foram relacionados ao Banco Central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo sua Força Quds.
Segundo o Tesouro, as deficiências nos mecanismos de identificação de clientes e prevenção à lavagem de dinheiro permitiram que usuários e entidades de jurisdições proibidas continuassem movimentando recursos pela plataforma, apesar das restrições previstas nos próprios termos da exchange.
Sanção impede MEXC de movimentar dinheiro pelo sistema financeiro americano
A decisão foi adotada com base na seção 9714(a) do Combating Russian Money Laundering Act, legislação americana que permite impor medidas especiais contra instituições estrangeiras consideradas de alto risco para lavagem de dinheiro relacionada à Rússia.
Na prática, a ordem proíbe que instituições financeiras abrangidas pela regulamentação dos Estados Unidos realizem transferências de recursos de ou para a MEXC Global. A proibição inclui transferências envolvendo criptomoedas e operações que utilizem instituições intermediárias.
A restrição também abrange subsidiárias, filiais e entidades sucessoras da MEXC Global que operem fora dos Estados Unidos, conforme a definição estabelecida pela FinCEN. O descumprimento por instituições sujeitas à ordem poderá resultar em penalidades civis ou criminais.
Entretanto, a medida não equivale a uma proibição global automática da exchange nem ao congelamento de todos os ativos de seus clientes. Também não se trata, pelo documento publicado, de uma nova inclusão generalizada da MEXC na lista de pessoas e entidades bloqueadas da OFAC.
A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register, o diário oficial americano, e não estabelece uma data automática para seu encerramento. A
