- Binance recusará transferências destinadas a entidades vinculadas à MEXC
- Depósitos dessas empresas ficarão retidos durante análise de conformidade
- Contas envolvidas estarão sujeitas a restrições e encerramento de serviços
A Binance anunciou nesta terça-feira (10 de novembro de 2026) que deixará de processar transferências envolvendo a exchange MEXC e suas empresas afiliadas. A decisão inclui o bloqueio de envios de criptomoedas para a plataforma e a retenção temporária de depósitos originados de endereços associados à MEXC, que passarão por análises de conformidade.
A medida foi divulgada em um comunicado oficial da Binance e ocorre após o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, classificar a MEXC Global como uma instituição de preocupação prioritária em relação à lavagem de dinheiro.
A OKX também anunciou o endurecimento dos controles sobre transferências provenientes da MEXC. O fundador e CEO da plataforma, Star Xu, alertou que depósitos ligados à corretora poderão ser congelados e que as contas envolvidas estarão sujeitas a investigações adicionais, ampliando as dificuldades para usuários que movimentam criptomoedas entre as plataformas.
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Binance anuncia bloqueio de operações com MEXC e alerta sobre encerramento de contas
De acordo com a Binance, a restrição envolve a MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, MEXC Singapore Pte Ltd, MEXC Global Foundation Ltd e outras empresas e denominações vinculadas ao grupo. A exchange orientou seus clientes a não realizar transações diretas ou indiretas envolvendo as entidades identificadas no comunicado.
Assi, solicitações de envio de criptomoedas da Binance para a MEXC serão recusadas. Já os depósitos enviados da MEXC para a Binance não serão necessariamente creditados nas contas dos destinatários. Esses recursos ficarão temporariamente retidos e serão submetidos a uma análise de conformidade, sem prazo de liberação informado no comunicado.
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A Binance também alertou que os usuários afetados poderão enfrentar restrições adicionais durante a investigação, incluindo limitações nas funcionalidades da conta e até o encerramento do relacionamento com a plataforma, conforme seus termos de uso. A empresa não informou quantos clientes poderão ser atingidos pelas novas medidas.
OKX também restringe transferências após investigação dos EUA
A decisão da Binance ocorre depois de a OKX reforçar seus mecanismos de controle sobre depósitos originados da MEXC. No sábado (7), o fundador e CEO da exchange, Star Xu, pediu publicamente que os usuários evitassem enviar criptomoedas diretamente da MEXC para a OKX, diante da possibilidade de congelamento dos recursos.
Xu explicou que a OKX trata medidas especiais determinadas pelo FinCEN com um nível de cautela semelhante ao aplicado às sanções financeiras. Por esse motivo, depósitos associados às plataformas identificadas pelo regulador americano podem ser retidos para verificação, enquanto as contas relacionadas poderão passar por investigações adicionais.
O executivo também afirmou que a OKX decidiu antecipar o endurecimento dos controles, sem aguardar o término do período de transição previsto pelas autoridades americanas. Diferentemente da Binance, porém, a OKX não anunciou formalmente uma proibição generalizada de todas as transferências envolvendo a MEXC, mas confirmou a possibilidade de retenção e análise dos valores recebidos.
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EUA acusam MEXC de movimentar US$ 16 bilhões em operações ilícitas
As restrições começaram após o FinCEN anunciar, em 6 de novembro, uma medida destinada a impedir que instituições financeiras americanas processem transferências envolvendo a MEXC Global. Segundo o Departamento do Tesouro, a plataforma teria facilitado pelo menos US$ 16 bilhões em transações relacionadas à evasão de sanções internacionais, crimes cibernéticos e outras atividades ilícitas.
De acordo com as autoridades americanas, entre maio de 2021 e maio de 2026, aproximadamente US$ 1 bilhão foi movimentado diretamente entre a MEXC e mais de 40 exchanges iranianas. O órgão também identificou cerca de US$ 22 milhões em transações envolvendo o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica, entidades sujeitas a sanções internacionais.
A ordem do FinCEN deverá entrar em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register, registro oficial do governo americano. A medida se aplica diretamente às instituições financeiras abrangidas pela legislação dos Estados Unidos, mas as decisões da Binance e da OKX demonstram que plataformas internacionais também estão adotando controles adicionais.
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Em comunicado publicado em 7 de novembro, a MEXC afirmou que continua operando normalmente e que os ativos dos usuários permanecem seguros. A empresa informou ainda que está analisando a determinação do FinCEN com suas equipes jurídicas e de conformidade, além de iniciar uma revisão independente de seus controles de prevenção à lavagem de dinheiro e cumprimento de sanções.
