- Ex-agente admitiu desviar quase US$ 2,5 milhões de carteiras vinculadas a investigações
- Acesso a credenciais permitiu cerca de 100 transferências em 35 investigações
- Sentença está marcada para 4 de março de 2027
Um ex-agente do FBI confessou ter roubado aproximadamente US$ 2,47 milhões em criptomoedas de carteiras ligadas a criminosos investigados pela própria agência americana. O esquema também atingiu vítimas de fraudes financeiras e comprometeu operações de inteligência dos Estados Unidos.
O responsável pelos desvios é Patrick Steven Yaroch, de 37 anos, que trabalhou na divisão de contrainteligência e espionagem do FBI. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), ele utilizou credenciais armazenadas nos sistemas internos da agência para realizar aproximadamente 100 transferências fraudulentas relacionadas a 35 investigações diferentes.
- Leia também: Reservas de XRP na Binance despencam para uma nova mínima em vários; 42 milhões de tokens
O caso ganhou novos desdobramentos em 5 de novembro de 2026, quando Yaroch se declarou culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro perante um tribunal federal da Virgínia. O ex-agente agora pode receber uma pena de até 20 anos de prisão, com sentença prevista para março de 2027.
Agente do FBI acessava carteiras de criminosos e roubava criptomoedas
Segundo os documentos judiciais, Yaroch começou a desviar criptomoedas pelo menos em dezembro de 2024, quando ainda trabalhava em uma unidade do FBI em Boston. Posteriormente, assumiu funções na Divisão de Contrainteligência e Espionagem, onde tinha acesso a informações sigilosas relacionadas a investigações de segurança nacional.
O esquema consistia em consultar sistemas internos do FBI para localizar chaves privadas, senhas e outras credenciais de acesso a carteiras de criptomoedas. Com essas informações, ele transferia os ativos para endereços sob seu controle, sem autorização dos proprietários ou da agência. Os valores desviados em cada operação variavam de apenas US$ 0,81 a mais de US$ 580 mil.
Embora parte das carteiras pertencesse a suspeitos de crimes cibernéticos e agentes ligados a países considerados adversários dos Estados Unidos, pelo menos dez vítimas de crimes financeiros também tiveram recursos roubados. Yaroch chegou a retirar criptomoedas de uma carteira criada pelo próprio FBI para uma operação de investigação.
Ex-agente lavava criptomoedas usando Bitcoin, Monero e Solana
Depois de transferir os recursos, Yaroch realizava uma sequência de conversões entre diferentes criptomoedas para dificultar a identificação da origem do dinheiro. Os investigadores identificaram operações envolvendo Bitcoin (BTC), Monero (XMR), Solana (SOL) e Sui (SUI), além da utilização de serviços de troca de ativos digitais e exchanges.
Em um dos episódios documentados, ocorrido em novembro de 2025, o ex-agente utilizou credenciais obtidas em uma investigação criminal para esvaziar duas carteiras e enviar os ativos para um endereço de Bitcoin. Posteriormente, converteu parte dos valores em Monero e Solana, movimentando os recursos pela rede Sui antes de enviá-los para uma conta na Kraken.
- Leia também: Binance vai bloquear transferências da MEXC e poderá encerrar contas de usuários; OKX também restringe operações
As autoridades também identificaram que, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, Yaroch transferiu aproximadamente US$ 93 mil para contas bancárias próprias. O dinheiro foi utilizado para quitar dívidas de cartões de crédito, empréstimos e pagamentos relacionados a um veículo Lexus. Segundo os investigadores, essas operações demonstram que os desvios tinham finalidade de enriquecimento pessoal.
Agente planejava comprar vinícola em Portugal e pode pegar 20 anos de prisão
Além de pagar dívidas, Yaroch pretendia utilizar os recursos roubados para abandonar os Estados Unidos e começar uma nova vida na Europa. Os documentos judiciais mostram que ele chegou a consultar o ChatGPT sobre investimentos e possíveis destinos para morar na União Europeia, recebendo sugestões relacionadas à compra de uma propriedade rural em Portugal.
Em junho de 2026, o ex-agente concedeu procuração a advogados portugueses para representá-lo perante a autoridade tributária do país e providenciar sua documentação fiscal. Ele também organizou uma viagem para setembro, relacionada aos planos de mudança e à possibilidade de adquirir uma propriedade vinícola.
O esquema, entretanto, foi descoberto depois que o próprio Yaroch relatou suas atividades a funcionários do Departamento de Justiça e do FBI, em julho. Ele acabou preso e desligado da agência. Durante a investigação, as autoridades concluíram que as movimentações comprometeram operações de inteligência envolvendo grupos criminosos e agentes de países estrangeiros, prejudicando métodos de investigação utilizados pelo governo americano.
Agora, o ex-agente aguarda a sentença marcada para 4 de março de 2027. Conforme o acordo judicial, ele também deverá devolver pelo menos US$ 2,4 milhões e entregar ativos confiscados, incluindo aproximadamente 1,38 milhão de tokens SUI, além de valores mantidos em contas bancárias e exchanges. O caso expõe os riscos relacionados ao acesso privilegiado a chaves privadas e credenciais de criptomoedas, inclusive dentro de instituições encarregadas de investigar crimes financeiros.
