As autoridades policiais em Mumbai, na Índia, expuseram um grupo supostamente envolvido em um scam de criptomoeda que acumulou cerca de 1 bilhão de rúpias (cerca de US$ 17 milhões), informou o jornal The Times of India, ontem (17).
O caso teria levado ao congelamento de várias contas no país e à prisão de quatro indivíduos – Sanjay Sontakke, Rajnam- nant Kumavat, Alpesh Barodia e Kirankumar Panchsara. De acordo com o The Times of India, a polícia também está procurando por um quinto suspeito, Ashok Goyal, que supostamente desempenhou um papel fundamental no golpe.
A queixa que levou às quatro detenções foi apresentada por um residente da cidade indiana de Surat, Umeshchand Jain, que declarou que suspeitos o defraudaram em 10,2 milhões de rúpias (cerca de US$ 145 mil).
Os artigos citam o inspetor de polícia Sunil Jadhav explicando o esquema:
“Os acusados realizaram reuniões em Mumbai, Surat e outras partes em Gujarat, e atraíram pessoas a investir seu dinheiro suado prometendo dobrá-lo em dois meses. Inicialmente, a gangue pagou a alguns investidores para atrair mais pessoas e depois sumiram. Sua intenção era enganar.”
De acordo com o relatório, o grupo lançou uma criptomoeda apelidada de “Cashcoin” há um ano, que depois vendeu a investidores, prometendo duplicar seus investimentos.
As infracções registadas pelo setor de crime das forças policiais locais estão são de violação de confiança e conspiração criminal.
Os advogados dos acusados alegam que são inocentes e foram presos de forma errada.
