Avraham Eisenberg, um trader de criptomoedas de 28 anos, foi condenado por fraude e manipulação de mercado por um júri federal em Manhattan. De acordo com um comunicado, a condenação ocorreu devido à exploração do Mango Markets, um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) baseado no blockchain Solana.
“Avraham Eisenberg executou um esquema de negociação manipulativo em uma plataforma de criptomoedas, fraudando a exchange e seus investidores em US$ 110 milhões”, declarou Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA.
Este caso representa o primeiro do Departamento de Justiça dos EUA voltado para a manipulação de mercado de criptomoedas.
Trader acusado por fraude
O Mango Markets é uma plataforma descentralizada operada pela Mango DAO, que facilita o empréstimo, troca e negociação de criptomoedas.
Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências de que Eisenberg utilizou duas contas para realizar ordens simultâneas de compra e venda de contratos futuros associados ao valor do token nativo da Mango, MNGO, e da stablecoin USD Coin.
Essas ações inflacionaram o valor dos contratos em 1.300% em apenas 20 minutos, permitindo que Eisenberg contraísse empréstimos contra suas participações inflacionadas e retirasse aproximadamente US$ 110 milhões em diversas criptomoedas.
Apesar das alegações de Eisenberg de que suas negociações eram legais e transparentes, o júri chegou a um veredicto em menos de um dia. O advogado de Eisenberg, Brian Klein, expressou decepção e anunciou planos de buscar moções pós-julgamento para defender seu cliente.
Eisenberg concordou em devolver US$ 67 milhões sob a condição de que outros detentores de tokens não prosseguissem com ações legais contra ele ou congelassem seus ativos. Desde sua prisão em 26 de dezembro de 2022, em San Juan, Porto Rico, Eisenberg permanece sob custódia. Isso porque os promotores alegaram que ele apresentava um risco de fuga.
O diretor assistente executivo Timothy Langan, da Divisão Criminal, Cibernética, de Resposta e Serviços do FBI, comentou sobre o caso. De acordo com Langan, o compromisso da agência é responsabilizar indivíduos por atividades fraudulentas.
A sentença de Eisenberg está marcada para 29 de julho, com penas potenciais que incluem até 10 anos de prisão por fraude e manipulação de mercadorias, bem como até 20 anos por fraude eletrônica.
