O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu 56 milhões de ações da empresa Robinhood que pertencem à exchange FTX e empresas relacionadas.
As ações que foram adquiridas em maio de 2022 atualmente estão estimadas em US$ 460 milhões.
A apreensão foi devida à ação que está tramitando contra a exchange FTX por crimes contra o sistema financeiro norteamericano.
Ações compradas com dinheiro de clientes
As ações são pertencentes ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), e o cofundador da exchange, Gary Wang, que criaram criaram uma holding de investimentos, a Emergent.
A holding foi criada apenas para comprar as ações da Robinhood.
Durante audiências judiciais ocorridas em dezembro do ano passado, SBF e Wang disseram que haviam usado fundos da Alameda Research para comprar as ações.
O advogado que representa SBF havia dito que não sabia de quem eram as ações, e que poderiam ser da empresa de investimentos BlockFi.
Mas como o Departamento de Justiça de Nova York possuía provas de que as ações eram da FTX, instou a empresa e ambos os acusados a declararem a posse dos ativos sobre pena de falso testemunho e fraude.
A apreensão faz parte do levantamento que o tribunal de Nova York está fazendo sobre todos os fundos pertencentes às empresas de SBF, além das empresas associadas ou afiliadas à FTX.
Todo este patrimônio apreendido ficará sobre custódia do tribunal que após a conclusão do inquérito deverá fazer as devidas designações para os fundos.
SBF, Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, já foram interrogados e enfrentam acusações de fraude contra o sistema financeiro, fraude bancária, conspiração, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Outros crimes também poderão ser incluídos no inquérito durante o decorrer do processo.
