A empresa analítica, Chainalysis, reportou o aumento no número de transações ilegais com criptoativos em 2022.
O resultado deste aumento foi o volume recorde de dinheiro transacionado de forma considerada como sendo ilegal usando criptoativos.
Em 2021 a empresa levantou que o montante de dinheiro transacionado de forma ilegal foi de cerca de US$ 18 bilhões.
Já em 2022 este número aumentou pouco mais de 11%, atingindo o valor de US$ 20,1 bilhões.
E comparado com 2020 o crescimento foi de 60%, com cerca de US$ 8 bilhões computados com transações ilegais.
Sanções ajudaram na conta
A Chainalysis relatou que este aumento no volume de transações e montantes transacionados com criptoativos de forma irregular está relacionado às sanções impetradas pelos Estados Unidos sobre a Rússia.
Endereços de criptoativos foram sancionados e exchanges foram proibidas de oferecerem serviços aos residentes russos devido à guerra com a Ucrânia.
Por exemplo, a maior exchange russa, a Garantex, esteve sob sanções e apresentou uma forte queda no número de transações.
Esta queda está relacionada ao aumento das transações irregulares uma vez que os russos tiveram que usar de alternativas para o uso de criptoativos.
Mais de 40% das transações irregulares estavam relacionadas a contas ou endereços sancionados.
A Chainalysis não levou em conta a renda de criminosos de crimes não envolvendo criptoativos, como o tráfico de drogas, os fundos nos balanços das empresas falidas ou sob investigação judicial.
Estes endereços estão listados no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos, que impôs um número considerável de sanções contra integrantes do mercado no ano passado.
Além disto, sites como o Hydra e o misturador de criptomoedas Tornado Cash foram incluídos na lista de plataformas sancionadas, o que ajudou a aumentar o volume financeiro das transações consideravas como ilegais.
Vale ressaltar que ao incluir as transações em carteiras sancionadas pelo governo aos dados, os números de transações consideradas como irregulares bateu recorde em 2022.
