Autoridades financeiras holandesas prenderam um homem de 26 anos, membro da equipe do ZKasino, sob acusações de fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro relacionados a um suposto esquema de ‘rug pull’ em uma rede de jogos de azar Web3.
Durante a operação, os investigadores vasculharam a residência do suspeito e confiscaram uma série de provas físicas e digitais, além de ativos avaliados em €$ 11,4 milhões (US$ 12,2 milhões), incluindo imóveis e criptomoedas, informou o Serviço de Informação e Investigação Fiscal dos Países Baixos (FIOD) em um comunicado.
A forma técnica como o contrato inteligente foi configurado na blockchain também sugere que o retorno não era a intenção, segundo as autoridades. ‘Isso pode indicar um modus operandi chamado rug pull’, acrescentou o FIOD.
O FIOD acrescentou que existe a possibilidade de mais detenções relacionadas com ZKasino no futuro.
O Esquema e o impacto nos investidores
ZKasino, que se promoveu como uma plataforma de jogos de azar descentralizada, alterou repentinamente suas políticas de resgate de tokens durante o lançamento, impossibilitando que os investidores recuperassem seus tokens de éter inicialmente prometidos pela equipe.
Alguns membros da comunidade cripto no X têm especulado que poderia ser o pseudônimo do usuário X, Derivatives Monke.
The person currently in police custody is almost definitely @Derivatives_Ape himself, as the press release mentions a 26-year-old, and Derivatives Monke was confirmed to be a 26-year-old of Dutch citizenship. https://t.co/uGv0LTs1Uv
— FatMan (@FatManTerra) May 3, 2024
Mais de 10.000 investidores já haviam transferido mais de US$ 33 milhões em criptomoedas para a plataforma do ZKasino, levando-os a alegar que o projeto era um golpe de ‘rug pull’, uma manobra onde os desenvolvedores coletam fundos dos investidores e desaparecem.
Repercussões e continuação das investigações
O FIOD escreveu no comunicado que os investidores foram informados de que recuperariam os seus investimentos no prazo de 30 dias, mas isso não aconteceu. O suspeito foi apresentado a um magistrado, que estendeu sua detenção por mais duas semanas enquanto as investigações continuam.
Há possibilidades de mais prisões conforme o caso se desenvolve, destacando os riscos persistentes associados a investimentos em projetos emergentes de criptomoedas e plataformas DeFi.
