A exchange Binance está se deparando com diversos problemas regulamentares em sequência.
Agora o problema está na Tailândia, onde a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriu um processo criminal contra a exchange.
Esta acusação é um pouco mais pesada, porque até então a Alemanha, Japão, ilhas Cayman e Reino Unido, que recentemente impetraram recursos contra a exchange, apenas o fizeram em forma de comunicados, avisos e pedidos de esclarecimento.
A inferência da SEC tailandesa contra a Binance agora é a respeito de transações financeiras ilegais.
De acordo cm a SEC, a entidade solicitou esclarecimentos à Binance em abril deste ano a respeito de transações realizadas na exchange, e como não obteve resposta, moveu a Ação judicial.
O processo criminal contra Binance foi impetrado pela SEC e a Unidade de Crime Econômico da Polícia Real da Tailândia.
De acordo com as entidades reguladoras a exchange violou o decreto sobre trabalho com criptomoedas e negociação com ativos digitais.
Caso a Binance perca a Ação as penalidades podem ser de prisão de 2 a 5 anos de funcionários da Binance e multa que pode chegar a US$ 15.000 dólares.
A sede da Binance está localizada em Singapura, e não está claro se a exchange possui uma filial da empresa na Tailândia ou se trata-se de uma empresa associada à exchange que possui endereço no país.
