A BitFlyer, uma exchange baseada em Tóquio, retomará a abertura de novas contas domésticas a partir de 3 de julho, após suspender voluntariamente a atividade há um ano, segundo uma declaração.
BitFlyer recebeu uma ordem de melhoria operacional da Financial Services Agency, a agência financeira do Japão, em abril de 2018, devido a preocupações levantadas quanto a procedimentos de identificação frouxamente impostos e possíveis riscos de lavagem de dinheiro.
De acordo com esse pedido, a empresa parou de processar novos usuários para reforçar seus mecanismos de identificação e conhecer seus protocolos de clientes. “Vamos nos esforçar para restaurar a confiança do cliente, cumprindo minuciosamente com as leis e regulamentos relevantes e fortalecendo ainda mais o nosso sistema de gestão”, disse a empresa em um comunicado na época.
Além disso, no momento, os usuários que se registravam online foram impedidos de retirar o iene japonês ou de transacionar com criptomoedas até a troca confirmar sua identidade e endereço através do sistema postal. Aqueles que passaram pelo processo de verificação da empresa receberam uma carta pelo correio.
A empresa também foi solicitada a desenvolver sistemas de gestão para riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, supervisionar um sistema para controlar as forças anti-sociais e construir um sistema de privacidade e manutenção de registros.
