As autoridades canadenses tomaram medidas drásticas contra Michael Patryn, co-fundador da agora extinta exchange de criptomoedas QuadrigaCX, apreendendo ativos e exigindo uma explicação detalhada de sua riqueza.
‘Hoje, apresentámos o nosso terceiro pedido inexplicável de ordem de riqueza junto do Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, uma forte demonstração do compromisso do nosso governo em tomar medidas decisivas contra os criminosos e o crime organizado’, disse o ministro da Segurança Pública e procurador-geral Mike Farnworth num comunicado .
Esta ação segue a descoberta de transações financeiras e ativos que levantaram suspeitas sobre a origem dos fundos de Patryn, conhecido na comunidade de criptomoedas tanto por seu papel na QuadrigaCX quanto por sua reclusão subsequente após o colapso da exchange.
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Ordem de explicação de riqueza não justificada
Pela primeira vez, uma província canadense emitiu uma ‘ordem de explicação de riqueza não justificada’ contra Patryn, também conhecido como Sifu, marcando um precedente significativo na legislação canadense.
Esta ordem obriga Patryn a fornecer uma explicação detalhada e documentada sobre como adquiriu seu patrimônio, sob pena de enfrentar possíveis ações legais. A ordem foi usada para apreender um cofre do Banco CIBC e também uma conta.
Dentro do cofre estavam US$ 250.200 em dinheiro, bem como 45 barras de ouro, quatro relógios de luxo e várias peças de joias caras.
A medida reflete o esforço das autoridades em combater a lavagem de dinheiro e garantir a transparência financeira, especialmente no setor de criptomoedas.
Implicações para o setor de criptomoedas e além
A intervenção das autoridades canadenses no caso de Michael Patryn sinaliza um momento de crescente vigilância regulatória sobre o setor de criptomoedas, especialmente em casos que envolvem grandes somas de dinheiro e potencial má conduta financeira.
Este caso não apenas destaca os desafios de regulamentação e supervisão em um setor notoriamente difícil de monitorar, mas também serve como um lembrete para investidores e operadores da importância da conformidade legal e da transparência.
QuadrigaCX é uma exchange de criptomoedas extinta que faliu em 2019 após o desaparecimento e aparente morte do CEO Gerald Cotten.
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