Caroline Ellison, ex-CEO da empresa de trading associada à extinta exchange de criptomoedas FTX, a Alameda Research, prestou depoimento contra Sam Bankman-Fried (SBF), seu ex-namorado e ex-CEO da FTX. Ela revelou que SBF tentou usar outras contas para desbloquear fundos congelados pelas autoridades em 2021.
De acordo com um tweet de Laura Shin, jornalista especializada em criptomoedas e apresentadora do podcast Unchained, SBF tentou usar contas de prostitutas tailandesas para desbloquear os fundos congelados, antes de tentar subornar funcionários chineses pagando a eles US$ 100 milhões.
Em 2021, as autoridades chinesas congelaram US$ 1 bilhão em criptomoedas nas operações asiáticas das exchanges de criptomoedas Huobi (agora HTX) e OKX. As contas de foram bloqueadas como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro relacionada a uma contraparte da Alameda.
Na tentativa de desbloquear os ativos, SBF e a equipe de gestão da Alameda tentaram, inicialmente, contratar um advogado na China para resolver a situação com o governo. Quando essa tática se mostrou infrutífera, SBF tentou usar contas de prostitutas tailandesas para recuperar os fundos por meio de várias estratégias de negociação.
FTX
“Segundo Ellison, a FTX e a Alameda discutiram maneiras de tentar desbloquear o dinheiro nas contas, incluindo o uso de carteiras de ‘prostitutas tailandesas’ na exchange para movimentar o dinheiro e subornar funcionários chineses em torno de US$ 100 milhões. Sam Trabucco, co-CEO da Alameda, sabia do suborno porque estava na conversa do Signal onde isso foi discutido”, tuitou Shin.
Ellison explicou em juízo que a Alameda criou diversas contas com identidades de prostitutas tailandesas na OKX e tentou fazer com que as contas de negociação congeladas perdessem dinheiro enquanto as recém-criadas obtinham lucro.
Isso foi feito executando negociações desequilibradas entre as duas contas e as contas das prostitutas, fazendo com que estas últimas retirassem o valor ganho.
Quando a estratégia de negociação com as contas de prostitutas tailandesas não funcionou conforme o planejado, David Ma, um funcionário da Alameda, sugeriu que SBF subornasse alguns funcionários chineses para desbloquear os fundos. Embora SBF tenha inicialmente se mostrado contra a ideia, ele acabou cedendo e enviou US$ 100 milhões para contas designadas, resultando no desbloqueio dos fundos.
