Dois desenvolvedores de NFTs foram condenados pela justiça dos Estados Unidos por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, os acusados aplicaram uma série de golpes conhecidos como “rug pulls”. Os ataques totalizaram cerca de US$ 400 mil em prejuízos aos investidores.
Os golpes envolveram o lançamento de três coleções de NFTs na rede Solana, chamadas “Undead Apes”, “Undead Lady Apes” e “Undead Tombstone”. Os acusados venderam esses NFTs inicialmente por cerca de US$ 5 cada em 2022, gerando rapidamente US$ 135 mil para carteiras digitais controladas por Berman Jerry Nowlin Jr., de 21 anos, e Devin Alan Rhoden, de 25 anos. A fraude continuou nas semanas seguintes, até o valor total arrecadado pelos golpistas atingir quase US$ 400 mil. Enquanto isso, o preço de um único NFT da coleção “Undead Apes” chegou a US$ 360.
Os envolvidos promoveram as coleções com promessas enganosas, de acordo com o relatório do Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA. Os desenvolvedores garantiram aos compradores parcerias futuras com grandes empresas, além de afirmarem que reinvestiriam parte significativa do capital no projeto e que disponibilizariam vantagens exclusivas aos detentores de NFTs. Essas promessas nunca foram cumpridas.
O ‘rug pull’ e o sumiço dos fundos
A fraude atingiu seu ápice em abril de 2022, quando os golpistas lançaram uma nova coleção de NFTs, a “Undead Tombstone”. Contudo, eles interromperam as vendas abruptamente. Logo após, desativaram as contas da comunidade nos canais de comunicação, como Discord e Twitter, deixando os investidores sem informações e com ativos sem valor.
Para ocultar a origem dos recursos, Nowlin e Rhoden usaram o Tornado Cash, um misturador de criptomoedas agora proibido nos EUA, o que dificulta o rastreamento de fundos. Além disso, eles utilizaram uma técnica chamada “chain-hopping”, em que os valores são transferidos entre diferentes blockchains, como Solana e Ethereum, com o objetivo de confundir os rastreadores. Após isso, Nowlin converteu criptomoedas em dólares e transferiu os valores para sua conta bancária.
Na última quinta-feira, o tribunal dos EUA culpou Nowlin por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele pode pegar até cinco anos de prisão, com sentença marcada para janeiro de 2025. Rhoden, por sua vez, se declarou culpado em maio deste ano, e sua sentença está prevista para ocorrer ainda este mês.
