- Fundadores da CoinDCX, empresa apoiada pela Coinbase, são alvo de investigação na Índia
- Caso envolve site falso e golpe de cerca de US$ 75 mil
- Empresa nega fraude e aponta esquema de phishing
Uma das maiores corretoras de criptomoedas da Índia entrou no centro de uma controvérsia após denúncias de fraude envolvendo seus fundadores. A CoinDCX, empresa apoiada pela Coinbase Ventures, passou a ser alvo de investigação em meio a alegações de golpe financeiro.
Autoridades locais iniciaram apuração após o registro de um boletim de ocorrência que aponta possível envolvimento dos cofundadores Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal em um esquema de fraude. A informação gerou repercussão imediata no mercado.
Segundo relatos publicados pela imprensa indiana, a polícia de Thane conduziu ações relacionadas ao caso. Enquanto alguns veículos informaram a prisão dos executivos, outros indicaram que eles foram apenas chamados para prestar esclarecimentos.
O caso gira em torno de um site que se passava pela plataforma oficial da CoinDCX. Um investidor relatou prejuízo de cerca de 71 lakh de rúpias indianas, equivalente a aproximadamente US$ 75 mil, após aplicar recursos no ambiente fraudulento.
De acordo com o denunciante, o site utilizava identidade visual e comunicação semelhantes à da corretora original. Isso teria induzido a vítima a acreditar que se tratava de um canal legítimo de investimento.
A CoinDCX contestou as acusações e afirmou que não possui ligação com o esquema investigado. Em comunicado público, a empresa classificou o boletim como falso e apontou a atuação de criminosos que se passaram por seus fundadores.
A corretora declarou ainda que os recursos desviados foram direcionados para contas de terceiros sem qualquer vínculo com a empresa. Além disso, reforçou que está colaborando com as autoridades durante a investigação.
Crescimento de golpes e phishing pressiona o setor
O episódio ocorre em um momento de forte expansão de fraudes digitais na Índia. A própria CoinDCX informou que identificou mais de 1.200 sites falsos que imitavam sua plataforma entre abril de 2024 e janeiro de 2026.
Esse volume evidencia o avanço de ataques de phishing no setor cripto. Criminosos utilizam marcas conhecidas para enganar usuários e capturar dados ou recursos financeiros.
Dados do Ministério do Interior da Índia mostram que golpes de investimento representaram 76% das perdas financeiras em 2025. O número reforça a escala do problema no país.
O fenômeno não se limita ao mercado local. Globalmente, plataformas Web3 registraram perdas próximas de US$ 3,95 bilhões no mesmo período, resultado de ataques e falhas de segurança.
CoinDCX já enfrentou incidente de segurança recente
Fundada em 2018 e sediada em Mumbai, a CoinDCX se consolidou como uma das principais exchanges da Índia. A empresa ganhou destaque após receber investimento da Coinbase Ventures, que elevou sua avaliação para cerca de US$ 2,45 bilhões.
Além disso, apesar do crescimento, a corretora já enfrentou questionamentos sobre segurança. Em julho de 2025, invasores acessaram uma conta operacional interna e desviaram aproximadamente US$ 44 milhões.
Na ocasião, a empresa afirmou que os fundos dos clientes não foram afetados. Ainda assim, o episódio aumentou a pressão sobre seus controles de segurança.
Assim, agora, com as novas acusações, o caso reacende o debate sobre proteção de usuários e responsabilidade das plataformas. Especialistas apontam que o avanço das fraudes exige maior atenção tanto das empresas quanto dos investidores.
Enquanto as investigações seguem, o mercado observa com cautela os desdobramentos. O episódio reforça um cenário em que confiança e segurança continuam sendo desafios centrais para o crescimento do setor de criptomoedas.
