Olumide Osunkoya, fundador da Gidiplus Ltd, se declarou culpado em cinco acusações relacionadas à operação de uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas (ATMs) no Reino Unido sem o devido registro.
A confissão de culpa foi feita em um tribunal de Londres, marcando a primeira condenação desse tipo no país, sob as regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
- Leia também: World Liberty Financial, projeto cripto apoiado pela família Trump, abre verificação KYC
Operação ilegal e lucros significativos
Osunkoya operou pelo menos 11 caixas eletrônicos de cripto entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, processando mais de £2,6 milhões (US$ 3,5 milhões) em transações.
Apesar de ter sido negada sua solicitação de registro em 2021, ele continuou expandindo sua rede em lojas locais no Reino Unido.
As investigações apontam que os ATMs de criptomoedas operados por ele não realizaram as devidas verificações de origem de fundos ou de clientes, o que facilitou o uso das máquinas por indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Osunkoya teria obtido lucros significativos com as operações, com margens que variavam entre 10% e 60% por transação. Além disso, ele utilizou documentos falsificados para tentar contornar as regras da FCA e dissimular a posse da rede de ATMs.
Primeira condenação por ATMs de cripto no Reino Unido
Esta é a primeira vez que o Reino Unido vê uma condenação envolvendo a operação de caixas eletrônicos de criptomoedas. Osunkoya enfrentará sentenças adicionais que podem incluir até 14 anos de prisão, devido à posse de propriedade criminosa e falsificação de documentos.
A sentença final será proferida pelo Tribunal de Southwark em uma data ainda a ser confirmada.
Este caso ressalta a crescente supervisão regulatória sobre as atividades de criptomoedas no Reino Unido, onde a FCA tem buscado intensificar os controles para evitar atividades ilícitas no setor.
