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Notícias

Esquema ponzi da PlusToken fez movimentação ontem

Por Bruna Grybogi
Atualizado em: 25/06/2020
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A quantia roubada no suposto esquema Ponzi da PlusToken, uma carteira de criptomoedas sul-coreana, foi movimentado no dia de ontem. O fundo foi repartido entre diversas carteiras separadas, o que fez especialistas acreditarem que isso pode ser uma tentativa de evitar o rastreamento. 

This Plus Token ETH migration of funds is interesting.

So far they've used >5,000 addresses in order to obfuscate the transactions.

Thankfully this is blockchain, so we can track them 😎

— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) June 25, 2020

De fato, em julho do ano passado, a PlusToken foi acusada de roubar mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas de usuários. O golpe é considerado um dos maiores esquemas Ponzi da história do setor cripto. 

Contudo, ontem (24), o Ethereum roubado, avaliado em US$ 185 milhões, foi movimentado, sendo dividido entre 52 novos endereços. Posteriormente, os ETH foram novamente divididos, espalhando-se por mais de 6.000 carteiras.

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Para Alex Svanevil, co-fundador da Nansen, embora seja especulação, “certamente parece que eles estão tentando ofuscar os fundos”. “Parece uma operação altamente orquestrada para mover esses fundos, mas ainda é relativamente fácil rastrear as novas carteiras. Exchanges que aceitam movimentações dessas novas carteiras podem ser facilmente rastreadas”, acrescentou.

Svanevil, identificou que os fundos foram transferidos em ondas, e a cada nova onda, um número maior de novos endereços são incluídos no processo. Até o momento houve cinco ondas, e o co-fundador acredita que ainda haverá mais. “Os fundos estão se movendo quase continuamente nas últimas 18 horas”, informou Svanevik. 

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