Andrea Zanon, conhecido especialista financeiro que já foi consultor do Banco Mundial e teve laços com o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, foi detido pela Guarda Civil espanhola em Barcelona, momentos antes de embarcar para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
As acusações contra Zanon incluem fraude agravada, lavagem de dinheiro e organização criminosa, resultando em sua prisão sob fiança, conforme decisão do juiz Joaquín Gadea.
Investigações revelam que Zanon é supostamente o mentor por trás da plataforma de investimento em criptomoedas Nimbus, desde seu início em 2020.
Ele teria inicialmente promovido a plataforma como uma figura de confiança, porém desvinculou-se posteriormente. O juiz destacou evidências de atividades administrativas exercidas por Zanon na empresa, indicando sua possível ligação com o lançamento da Nimbus.
Bitcoin
Durante a audiência, Zanon negou veementemente todas as acusações, alegando ter tido apenas um papel promocional inicial na plataforma e isentando-se de qualquer responsabilidade na administração do esquema.
A Nimbus, registrada em Malta, prometia negociação de Bitcoin com retornos mensais entre 7% e 15%, anunciando um ambiente livre de riscos. Porém, investigações iniciadas em 2022 levaram a reclamações de investidores sobre falta de lucros e dificuldades no acesso à plataforma, características comuns em golpes envolvendo criptomoedas.
Segundo relatos, a Nimbus foi acusada de operar um esquema de pirâmide, afetando aproximadamente 4.000 pessoas e envolvendo um montante superior a 130 milhões de euros.
A detenção de Zanon reforça os riscos inerentes aos investimentos em criptomoedas, enfatizando a necessidade urgente de regulamentações mais rígidas para proteger os investidores contra golpes nesse mercado em constante expansão.
