Desde janeiro de 2020 o Reino Unido possibilita o registro de empresas de criptoativos de forma Legal.
Entretanto, apenas 5 empresas conseguiram o registro Legal junto à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).
John Glen, Membro do Parlamento do Reino Unido e Secretário para Assuntos Econômicos do Departamento do Tesouro do Reino Unido, disse que o motivo para este baixo registro de empresas de criptografia está no não cumprimento das exigências em relação ao combate do crime de lavagem de dinheiro (AML).
A sigla AML e a KYC (conheça seu cliente, traduzido do inglês know your costumer) são as principais obrigatoriedades Legais que os reguladores dos países têm cobrado das empresas de criptoativos.
De acordo com Glen, no Reino Unido pouquíssimas empresas cumprem as regras AML.
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Muitas tentam cumprir as exigências da FCA, mas enfrentam sérias dificuldades para se registrar, disse Glen.
De acordo com dados da FCA, 9 em cada 10 empresas não conseguem o registro Legal por falharem em quesitos de AML.
Até maio de 2021, um total de 167 empresas de criptoativos tiveram sua solicitação negada no Reino Unido.
Outras 77 empresas aguardam a decisão do FCA.
Além de não cumprirem as medidas adequadas de AML, Glen citou a falta de investimento das empresas em contratar pessoas capacitadas nos quesitos AML e KYC que fazem com que este número seja tão grande.
Mas o Reino Unido está “se esforçando” para que estas empresas se regularizem e obtenham as devidas certificações.
Tanto que a FCA voltou a estabelecer um regime de registro temporário que permite que as empresas regularizem seu procedimento de controle de AML até o dia 9 de julho podendo manterem-se ativas.
Assim como também, o Tesouro do Reino Unido está trabalhando em colaboração com a FCA e as organizações da indústria cripto nas diversas questões relacionadas ao mercado cripto.
E desde março de 2021 a FCA reforçou a supervisão da indústria de moedas digitais, mas também Bancos a divulgarem relatórios anuais sobre os riscos potenciais de crimes financeiros associados aos criptoativos.
