BitNotíciasBitNotícias
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Regulação
  • Web3
  • Onde Investir
    • Criptomoedas Promissoras
    • Criptomoedas com Potencial
    • Memecoins
    • Inteligência Artificial
  • Guias
    • Passo a Passo para Iniciantes
    • Melhores Corretoras de Criptomoedas
    • Melhores Carteiras de Criptomoedas
    • Melhores Cartões Cripto
    • Comprar Criptomoedas
  • Análises
    • Cartões
    • Carteiras
    • Corretoras
Você está lendo: Falta de combate ao crime de lavagem de dinheiro impede que empresas de criptoativos sejam regularizadas no Reino Unido
Compartilhe
BitNotíciasBitNotícias
Pesquise:
  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Regulação
  • Web3
  • Onde Investir
    • Criptomoedas Promissoras
    • Criptomoedas com Potencial
    • Memecoins
    • Inteligência Artificial
  • Guias
    • Passo a Passo para Iniciantes
    • Melhores Corretoras de Criptomoedas
    • Melhores Carteiras de Criptomoedas
    • Melhores Cartões Cripto
    • Comprar Criptomoedas
  • Análises
    • Cartões
    • Carteiras
    • Corretoras
BitNotícias nas Redes:
© 2019 – 2024 BitNotícias. Todos os direitos reservado
BitNotícias > Notícias > Falta de combate ao crime de lavagem de dinheiro impede que empresas de criptoativos sejam regularizadas no Reino Unido
Notícias

Falta de combate ao crime de lavagem de dinheiro impede que empresas de criptoativos sejam regularizadas no Reino Unido

Por Jorge Siufi
Atualizado em: 05/09/2024
Compartilhe
Compartilhe

Desde janeiro de 2020 o Reino Unido possibilita o registro de empresas de criptoativos de forma Legal.

Entretanto, apenas 5 empresas conseguiram o registro Legal junto à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).

John Glen, Membro do Parlamento do Reino Unido e Secretário para Assuntos Econômicos do Departamento do Tesouro do Reino Unido, disse que o motivo para este baixo registro de empresas de criptografia está no não cumprimento das exigências em relação ao combate do crime de lavagem de dinheiro (AML).

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

A sigla AML e a KYC (conheça seu cliente, traduzido do inglês know your costumer) são as principais obrigatoriedades Legais que os reguladores dos países têm cobrado das empresas de criptoativos.

De acordo com Glen, no Reino Unido pouquíssimas empresas cumprem as regras AML.

Muitas tentam cumprir as exigências da FCA, mas enfrentam sérias dificuldades para se registrar, disse Glen.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

De acordo com dados da FCA, 9 em cada 10 empresas não conseguem o registro Legal por falharem em quesitos de AML.

Até maio de 2021, um total de 167 empresas de criptoativos tiveram sua solicitação negada no Reino Unido.

Outras 77 empresas aguardam a decisão do FCA.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Além de não cumprirem as medidas adequadas de AML, Glen citou a falta de investimento das empresas em contratar pessoas capacitadas nos quesitos AML e KYC que fazem com que este número seja tão grande.

Mas o Reino Unido está “se esforçando” para que estas empresas se regularizem e obtenham as devidas certificações.

Tanto que a FCA voltou a estabelecer um regime de registro temporário que permite que as empresas regularizem seu procedimento de controle de AML até o dia 9 de julho podendo manterem-se ativas.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Assim como também, o Tesouro do Reino Unido está trabalhando em colaboração com a FCA e as organizações da indústria cripto nas diversas questões relacionadas ao mercado cripto.

E desde março de 2021 a FCA reforçou a supervisão da indústria de moedas digitais, mas também Bancos a divulgarem relatórios anuais sobre os riscos potenciais de crimes financeiros associados aos criptoativos.

Aproveite a oportunidade, preço do Bitcoin pode subir 25% após correção no curto prazo
Senado dos EUA aprova lei para stablecoins
A16z injeta mais US$ 70 milhões na EigenLayer visando a criação da EigenCloud
ARK Invest aproveita alta da Circle e realiza lucro estratégico
Contas da Pump.fun e fundador foram suspensas no X após ofensiva contra memecoins
TagsCriptoativos
Compartilhe este artigo
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copiar Link
Jorge Siufi
PorJorge Siufi
Siga:
Redator da Revista Bitnotícias
Publicidade

Últimas Notícias

Mercado de criptomoedas perde mais de US$ 150 bilhões em 24h
Mercado de criptomoedas perde mais de US$ 150 bilhões em 24h
3 min
Massacre das Memecoins Hora de comprar ou correr
Massacre das Memecoins: Hora de comprar ou correr?
3 min
Ripple vs SEC Decisão de especialista faz preço do XRP cair 7%
Ripple vs SEC: Decisão de especialista faz preço do XRP cair 7%
2 min

Destaque

  • Últimas Notícias
  • Mercado
  • Regulação
  • Tecnologia
  • Web3
  • Eventos

Reviews

  • Cartões
  • Wallets
  • Exchanges

Guias

  • Investir Agora
  • Comprar Criptomoedas
  • Melhores Corretoras
  • Carteira de Criptomoedas
  • Cartões de Criptomoedas
  • Glossário

Tudo Sobre

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Polygon
  • Solana
  • Mineração
  • Web3

Sobre Nós

  • MediaKit
  • Quem Somos
  • Política Editorial
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies
  • Contato
Cookie Settings
BitNotícias nas Redes:
© 2019 – 2024 BitNotícias. Todos os direitos reservado
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?