O governo da Nigéria retirou as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, executivo da Binance, que estava preso no país desde fevereiro de 2024. A decisão foi tomada pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria e anunciada em 23 de outubro, durante uma audiência no Tribunal Federal de Abuja.
Gambaryan, cidadão dos Estados Unidos e responsável pelo compliance de crimes financeiros da Binance, foi detido durante uma viagem ao país para tratar de questões legais envolvendo a operação da Binance na Nigéria.
Razões para a retirada das acusações
O advogado da EFCC afirmou que Gambaryan não desempenhava um papel central nas operações da Binance, justificando a retirada das acusações. Relatórios sugerem que sua deterioração de saúde também pode ter influenciado a decisão de permitir que ele procurasse tratamento médico fora do país.
A equipe jurídica de Gambaryan argumentou que o sistema de saúde nigeriano não poderia fornecer o tratamento necessário, e que sua saúde piorou durante o tempo em que esteve preso no presídio de Kuje, em Abuja.
Apesar de ter solicitado fiança duas vezes, ambas as tentativas foram negadas pelas autoridades nigerianas, que consideraram Gambaryan um risco de fuga.
Binance ainda enfrenta acusações na Nigéria
Apesar da retirada das acusações contra Gambaryan, a Nigéria continua a processar a Binance por suposta lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Binance encerrou suas operações no país em março de 2024, em meio a alegações de que a exchange não estava em conformidade com as leis locais.
A empresa enfrenta quatro acusações relacionadas a evasão fiscal e falha no registro com o Serviço de Receita Federal da Nigéria. A Binance nega as acusações, mas continua a ser alvo de investigações no país, com as audiências legais em andamento.
