Os fundadores da exchange Bitmex foram condenados em Ação nos Estados Unidos a pagarem US$ 30 milhões por irregularidades em oferta de investimento de derivativos.
Não tem regulamentação, mas tem processo
Os fundadores da exchange de criptoativos Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, foram condenados a pagar US$ 10 milhões cada em Ação movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Os três foram condenados por operar ilegalmente uma plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas, e por associação ao crime de lavagem de dinheiro.
A Ação estava em trâmite desde outubro de 2020, e faz parte das centenas de processos contra crimes financeiros que as entidades regulatórias norte americanas estão movendo contra empresas criptográficas.
A princípio a multa seria de US$ 100 milhões de dólares, mas os fundadores da Bitmex apresentaram “declarações de culpa”, e tiveram os valores das sentenças diminuídas.
Além desta Ação, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York também está acusando os três fundadores por intencionalmente fazerem com que a Bitmex violasse a Lei de Sigilo Bancário, e por conspiração para cometer outros crimes financeiros.
Diversos parlamentares que são contra este tipo de Ação Legal nos Estados Unidos indagaram as entidades regulatórias sobre a autenticidade destes processos.
Eles entendem que como o governo não possuía legislação pertinente à época dos lançamentos dos investimentos, as empresas não tinham como solicitar por regulamentação.
Assim, entendem que estas Ações são injustas e atrapalham o desenvolvimento de empresas no setor por receio de processos em casos semelhantes.
