A Polícia Federal (PF) realizou a prisão, na madrugada deste domingo (7/1), de um operador financeiro especializado em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas no Brasil. Os agentes detiveram o indivíduo no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Além da prisão, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o investigado e sua companheira. O homem, apelidado de “Rei do Cripto”, fixou residência em Dubai para continuar os crimes e dificultar a atuação da polícia brasileira. De acordo com a PF, a detenção ocorreu após dias de monitoramento.
O investigado, segund0 a PF, é responsável por lavagem de capitais ao receber recursos financeiros ilícitos no Brasil e convertê-los em criptomoedas. O suspeito operava tanto nacional quanto internacionalmente, ocultando a origem dos valores por meio de transações realizadas por empresas de fachada tituladas por “laranjas”.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas
Além dos crimes citados, ele enfrenta acusações de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio.
A investigação teve origem na Operação Colossus, que revelou que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou mais de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021, sem emissão de notas fiscais compatíveis com a movimentação bancária. Conforme a PF, também há indícios de operações com dinheiro proveniente de tráfico de drogas e outros crimes.
Mesmo residindo no exterior, as autoridades identificaram evidências de que o investigado continuou cometendo delitos. O investigado teria utilizado uma conta bancária vinculada a uma empresa controlada por “laranja” para transações financeiras.
O investigado movimentou mais de R$ 1,4 bilhão em apenas dez meses com essa conta. Dessa forma, as autoridades decretaram a prisão preventiva de indivíduo devido à reiteração delitiva, a gravidade da conduta e a fixação de residência fora do país sem comunicação formal às autoridades.
