A polícia sul-coreana prendeu 12 suspeitos em um esquema de fraude envolvendo criptomoedas, que causou prejuízos de cerca de US$ 231,5 milhões a mais de 15 mil investidores. Entre os detidos, destaca-se um influente YouTuber conhecido apenas como “Sr. A”. Ele, com uma base de 620 mil seguidores, liderou uma operação que comercializou 28 ativos digitais como parte de um esquema de investimento entre dezembro de 2021 e março de 2023.
O esquema fraudulento se expandiu rapidamente. De acordo com as autoridades, o golpe envolveu a criação de uma estrutura complexa que incluía seis firmas de consultoria, dez corporações de vendas e 15 outras organizações. Essas entidades desempenhavam funções distintas, como gerenciamento, emissão de moedas, manipulação de preços, vendas de ativos e lavagem de dinheiro.
A proposta de investimentos oferecida pelo grupo de Mr. A prometia retornos extremamente altos, chegando a multiplicar o capital inicial dos investidores em até 20 vezes. A atração de novos investidores foi, em grande parte, feita através do canal do YouTuber.
Esquema de fraude com criptomoedas
No YouTuber, ele promovia o investimento em ativos digitais. O dinheiro arrecadado seria, supostamente, usado para atender a pedidos de reembolso de investidores que haviam perdido dinheiro em um investimento anterior de ações, recomendado pelo próprio Mr. A em 2020.
Entre os 28 ativos comercializados, a polícia identificou que a equipe criou apenas seis foram efetivamente. A. Esses tokens foram listados em exchanges internacionais com a ajuda de intermediários. Então, o grupo manipulou o preço comprando internamente antes de repassá-los aos investidores. Os outros 22 ativos não eram de emissão própria e, em geral, apresentavam baixa liquidez e pouca valorização no mercado.
A investigação policial, iniciada em fevereiro de 2023, começou com uma denúncia local. Além disso, incluiu uma análise detalhada de 1.444 contas financeiras para rastrear o fluxo de fundos. Durante as apurações, a polícia conseguiu apreender 22 Bitcoins pertencentes a Mr. A na Austrália, onde ele foi localizado e preso.
Além das prisões, as autoridades tentam recuperar os ativos desviados. Elas já protocolaram pedidos de confisco de 47,8 bilhões de won, cerca de US$ 34 milhões.
