As autoridades da Estônia pretendem reforçar ainda mais a regulamentação do sector de criptomoedas. O chefe da Inspeção Financeira do país báltico, Kilvar Kessler, disse que seu escritório logo começaria a fazer o setor de criptomoedas a se disciplinar.
Em uma entrevista a uma estação de rádio local, Kessler observou que, atualmente, as empresas envolvidas em negócios relacionados à criptomoeda na Estônia estavam registradas no Departamento de Lavagem de Dinheiro. No entanto, nenhuma autoridade realizou supervisão adequada do setor.
Ele também se referiu às recentes declarações do Grupo de Ação Financeira sobre lavagem de dinheiro. Os especialistas da Força Tarefa observaram que a criptomoeda poderia ser usada para lavagem de dinheiro e operações ilegais.
Deve-se notar que o GAFI recentemente introduziu novas regras para o mercado de criptomoedas. Eles obrigaram as bolsas de criptomoedas e outros provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) a cumprir os procedimentos ABC e CFT (contra o financiamento do terrorismo), aplicáveis às instituições financeiras tradicionais.
Vale a pena notar que em maio o governo da Estônia reforçou o controle sobre o licenciamento para empresas de criptomoedas no país. Segundo o chefe do Ministério das Finanças, as medidas visavam também combater o branqueamento de capitais.
