Sam Bankman-Fried (SBF) não enfrentará uma acusação de financiamento de campanha quando for a julgamento em outubro, mas isso não significa que ele está fora de perigo. O fundador da FTX enfrentará sete acusações em outubro e outras cinco durante um segundo julgamento no próximo ano. Os promotores acabaram de retirar uma acusação de financiamento de campanha antes do julgamento criminal de Sam Bankman-Fried em outubro. Isso não significa que o Departamento de Justiça dos EUA está deixando o fundador da FTX impune por suposta conduta criminosa, no entanto – e as acusações de financiamento de campanha ainda podem ser julgadas posteriormente.
SBF está atualmente programado para ir a julgamento em 2 de outubro em sete acusações diferentes, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro. Ele então está programado para ir a julgamento novamente em março do próximo ano em outras cinco acusações, incluindo conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspiração para subornar funcionários do governo estrangeiro.
O DoJ disse em uma carta na quarta-feira à noite que estava retirando a acusação devido às obrigações do tratado de extradição com as Bahamas, provocando especulações de que ele estava sendo protegido por apoiadores políticos. A realidade é muito mais chata.
Algum contexto: A polícia nas Bahamas prendeu SBF em dezembro em resposta a um pedido de extradição do governo dos EUA. Sob os termos do tratado de extradição, Bankman-Fried teve a capacidade de lutar contra a extradição, o que ele fez inicialmente antes de concordar posteriormente com a extradição.
No momento em que foi extraditado, Bankman-Fried enfrentou apenas as oito acusações iniciais que os promotores apresentaram em dezembro de 2022. O DoJ adicionou outras cinco acusações por meio de duas acusações superiores nos meses seguintes.
No entanto, a equipe de defesa de Bankman-Fried argumentou em tribunal que as Bahamas tinham que concordar com essas acusações adicionais nos termos de seu tratado de extradição. O DOJ disse que estava disposto a esperar por essa aprovação, e enquanto o governo das Bahamas parecia disposto a conceder essa aprovação, um juiz da Suprema Corte decidiu que Bankman-Fried tinha o direito de contestá-la primeiro.
Como resultado, o DoJ disse que estava disposto a separar, ou tratar separadamente, as cinco acusações adicionais, levando à data do julgamento de março.
Durante uma audiência no mês passado, a equipe de defesa argumentou que o mandado de rendição não incluía a acusação de financiamento de campanha. A acusação disse que a acusação estava incluída no pedido de extradição.
Em sua carta na quarta-feira, o DOJ disse que o governo das Bahamas informou ao governo dos EUA que não havia incluído a acusação de financiamento de campanha em seu mandado de prisão e documento de extradição, sugerindo que essa acusação também precisava de uma aprovação do governo das Bahamas.
O DoJ não disse se vai insistir em adicionar essa acusação à data do julgamento de março. Um porta-voz do DOJ não respondeu a um pedido de comentário, embora uma ordem de mordaça provisória assinada pelo juiz distrital Lewis Kaplan, que está supervisionando o caso, possa impedir o DoJ de comentar de uma forma ou de outra fora do expediente do tribunal.
Enquanto isso, os promotores do caso enfrentam um prazo para redigir e apresentar uma moção formal para remeter Bankman-Fried à custódia, depois que a assistente do procurador dos EUA, Danielle Sassoon, alegou que ele havia tentado deliberadamente manipular o depoimento de testemunhas depois de compartilhar o diário privado da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, com o The New York Times. Ela disse ao tribunal que o DoJ concluiu que suas condições de liberação “depositaram muita confiança” nele, e ele abusou de seus privilégios.
A apresentação do DOJ é devida na sexta-feira à noite, e a equipe de defesa de Sam Bankman-Fried tem até terça-feira para responder.
