O co-fundador da exchange Toxenbox.io, Vladimir Smerkis, disse à Forbes que um cliente não identificado recebeu uma carta do Sberbank exigindo a divulgação de sua receita de criptomoeda. A carta baseava sua exigência na Lei Federal nº 115, “Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”. O cliente já havia informado ao banco sobre suas receitas a partir de exchanges de criptomoedas.
Especificamente, o Sberbank queria saber o endereço da carteira de cripto do cliente, o equipamento de mineração que o cliente implantou (incluindo o modelo e os parâmetros de seu farm de mineração) e os indicadores de taxa de hash. O banco também solicitou documentos confirmando a posse ou locação do equipamento de mineração, bem como as instalações que abrigam o farm. O Sberbank posteriormente confirmou a informação, afirma Forbes.
Smerkis disse que “estamos muito perturbados com a forma como o Sberbank pode apelar para termos que ainda não existem na lei russa”. O fundador e CEO da exchange descentralizada regulamentada Tokenomica, Artem Tolkachev respondeu que este tipo de pedido não é novidade, dizendo que o Sberbank “opera dentro de sua estrutura regulatória para lidar com dinheiro. Portanto, é uma maneira de introduzir legalmente as receitas de criptomoedas em circulação ”.
