Segundo o relatório de setembro da Blockchain Transparency Institute, houve uma redução de 35% de wash trading, uma forma de enganar o mercado onde é gerado atividade artificial através de compra e venda das mesmas moedas pelo mesmo valor, entre as principais exchanges. O relatório apontou a Poloniex, Kraken, Coinbase e Upbit como as bolsas com as menores porcentagens de manipulação de mercado.
Menor porcentagem de wash trading
As gigantes do mercado de criptomoedas, Binance e Gemini também foram analisadas e ambas apresentaram ter menos de 10% de wash tradings no último mês, apresentando uma diminuição em relação aos primeiros meses deste ano, quando a Binance, por exemplo, chegou perto de ter 20% de suas negociações sendo wash trading.
Segundo o relatório, os países que apresentaram ter as bolsas com menor índice de manipulação foram Japão e os Estados Unidos, feito que pode ser atribuído aos padrões regulatórios mais rigorosos. Já a Coreia do Sul, país onde também há uma forte regulamentação, há uma negociação intensa de Dash e Monero, moedas que registraram ter mais de 90% de wash trading em seu volume de negociação.
Maior porcentagem de wash trading
O relatório ainda mostrou que empresas como Bit-z, Bw.com, Lbank e OEX são as que demonstram maior porcentagem de wash trading em suas negociações, todas acima de 99%. Todas essas empresas aparecem com boas colocações no ranking de “bolsas com volume ajustado” da CoinMarketCap, e melhoram suas colocações se forem avaliadas pelo ranking de “bolsas com volume informado”, ranking esse que não faz nenhum tipo de verificação básica. Esse tipo de situação encoraja as empresas a continuarem divulgando informações manipuladas para ganhar força ao serem listadas no site.
O relatório da BTI ainda analisou dados das 40 principais exchanges e descobriu que o Bitcoin continua tendo cerca 50% de wash trading em seu volume de negociação. A Ether, XRP e Litecoin registraram 75%, 55% e 74% respectivamente. Já a Ethereum Classic, Monero e Dash apresentaram serem as moedas mais suscetíveis à prática, tendo mais de 80% de wash trading em suas negociações. As moedas que apareceram nas últimas colocações da lista foram a Maker DAO, Binance Coin e LEO.
Apontada como a principal stablecoin, segundo o relatório da BTI, a Tether (USDT) é responsável por 94% de todo o volume de negociação das stablecoins, se excluirmos o volume de wash trading, e se o considerarmos essa porcentagem cai para 67,3% mas a moeda se mantém como a principal.
A Tether é seguida pela USDC, que é a stablecoin que apresentou o maior crescimento, e apresentou o menor índice de wash trading em sua operação, cerca de 7%.
