- Procuradoria de Nova York move ação civil para confiscar US$ 61 milhões em cripto
- Duas empresas chinesas usaram contas da Binance nos Emirados Árabes Unidos
- Rede teria movimentado US$ 1,5 bilhão em receita de petróleo sancionado
Uma ação civil de confisco protocolada pela Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York colocou cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas na mira do governo americano. O valor, segundo os autos, é fruto da venda clandestina de petróleo iraniano sob sanções.
O dinheiro tinha destino definido. Financiar o governo do Irã e suas estruturas militares, entre elas a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), classificada por Washington como organização terrorista.
A cifra confiscada é apenas a ponta visível. Os promotores afirmam que a rede movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em recursos ilícitos de petróleo por meio de operadores de criptomoedas baseados na China e em outras jurisdições.
Buckley acusa Irã de usar rede cripto na China
Sean S. Buckley, procurador federal adjunto, foi direto ao descrever o esquema. Para ele, Teerã depende da venda de petróleo no mercado paralelo para bancar seu aparato militar e alimentar ações no Oriente Médio.
Buckley citou ainda o programa nuclear iraniano e o desenvolvimento de mísseis balísticos entre os objetivos financiados por esse fluxo. O montante bloqueado, disse, teria servido para promover ataques contra os Estados Unidos e seus aliados.
Duas empresas chinesas aparecem no centro da acusação: Blessed Trust e Hexa Whale. Ambas teriam canalizado receitas do petróleo por contas mantidas na Binance nos Emirados Árabes Unidos.
A denúncia sustenta também que dezenas de milhões de dólares transitaram pelo sistema financeiro norte-americano. Esse detalhe é o que dá jurisdição a Nova York — sem o toque em bancos dos EUA, o caso seria bem mais difícil de sustentar em tribunal.
Nada disso está comprovado. Trata-se de uma ação civil, e as alegações só se convertem em fato jurídico se um juiz decidir a favor do governo americano. A investigação ficou com a Divisão de Contrainteligência e Espionagem do FBI em Nova York.
Stablecoin substitui banco em operação sob sanção
O caso ilustra um deslocamento que analistas de compliance acompanham desde 2022. Quando o acesso a bancos correspondentes é cortado por sanções, quem opera petróleo sancionado migra para stablecoins — instrumentos de liquidação rápida, globais e que não dependem de aprovação de um banco central.
O problema para quem tenta esconder dinheiro é que essa migração deixa rastro permanente. Cada transferência fica registrada em blockchain público, disponível para análise anos depois. Foi justamente essa característica que permitiu ao FBI reconstruir uma rede de US$ 1,5 bilhão espalhada por três continentes.
A escolha dos Emirados como jurisdição das contas também não é acidental. O país se consolidou como hub de intermediação de commodities entre Ásia e Oriente Médio, com estrutura regulatória menos restritiva que a de Cingapura ou Hong Kong para operações de alto volume.
Caso reforça pressão de compliance sobre exchanges no Brasil
Para o mercado brasileiro, a leitura passa pela cadeia de obrigações que a Instrução Normativa do Banco Central impõe às prestadoras de serviço de ativos virtuais. Exchanges nacionais precisam rastrear origem de fundos e reportar operações atípicas ao Coaf.
Quando uma carteira entra em lista de sanções da OFAC, o efeito se propaga rápido. Provedores de análise on-chain atualizam suas bases, e qualquer depósito vindo de endereço marcado pode travar a conta do cliente em uma corretora local — mesmo que ele não tenha relação nenhuma com o esquema original.
Esse tipo de contaminação de endereço já virou dor de cabeça recorrente para traders que operam em DEXs e depois trazem os fundos para plataformas reguladas. O histórico do endereço viaja com o saldo.
No Brasil, autoridades também têm ampliado capacidade técnica nessa frente. O Ministério Público do Rio treinou dezenas de agentes em ferramentas de rastreamento, e a Justiça paulista já bloqueou R$ 350 milhões em criptoativos em uma única operação.
BTC sobe 2,1% enquanto caso avança
Ações de confisco dessa magnitude não costumam mexer com cotação. O Bitcoin opera a US$ 78.227 (R$ 401.359), com alta de 2,1% em 24 horas, e o Ethereum aparece em US$ 2.512,63, avanço de 2,8% no mesmo período.
O que pesa mais é o efeito de médio prazo sobre corredores de liquidez. Cada caso desses reduz o apetite de exchanges internacionais por contas corporativas em jurisdições consideradas de risco, e isso encarece o custo de intermediação para todo mundo.
Detalhes do processo estão disponíveis na página da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York.
