- PF bloqueia R$ 1 bilhão em ativos ligados a tráfico internacional e lavagem em cripto
- Grupo exportou 6,5 toneladas de cocaína para Europa via porto do Rio desde 2021
- Concessionária de carros de luxo servia de fachada para converter dinheiro em criptomoedas
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Commodity, que desarticulou uma organização criminosa acusada de exportar cocaína para a Europa. Além disso, o grupo lavava os lucros por meio de criptomoedas. A ação resultou em 13 prisões preventivas, 44 mandados de busca e apreensão e no bloqueio judicial de bens no valor de até R$ 1 bilhão — cerca de US$ 196 milhões pela cotação atual.
De acordo com a corporação, a quadrilha usava o porto do Rio de Janeiro para escoar a droga escondida em cargas de café, cimento e argamassa. O destino principal era a União Europeia. Houve desembarques na França, Bélgica, Alemanha, Eslovênia e Espanha. Investigações apontam que mais de 6,5 toneladas de cocaína passaram pelo esquema desde 2021.
Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Assim, em um dos endereços, houve troca de tiros. Um suspeito morreu ao reagir à abordagem policial, informou a PF em comunicado oficial.
Polícia Federal: concessionária de luxo servia de fachada
No centro do esquema financeiro estava uma concessionária de veículos de luxo localizada na Grande São Paulo. O estabelecimento oferecia carros das marcas Ferrari, Porsche, Corvette e Land Rover — e funcionava como ponto de entrada do dinheiro do tráfico no sistema financeiro brasileiro.
A engenharia de lavagem envolvia empresas de fachada que emitiam notas fiscais sem lastro em operações reais. Com esses documentos, os operadores injetavam o dinheiro sujo em contas bancárias. Depois disso, migravam os recursos para criptomoedas em corretoras. A conversão em ativos digitais servia para camuflar a origem. Além disso, dificultava o rastreamento pelas autoridades.
O padrão repete um problema já mapeado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): o uso combinado de setor automotivo e ativos virtuais para lavagem. Em relatórios recentes, o órgão apontou que concessionárias, imobiliárias e revendedoras de joias formam a linha de frente do trabalho de branqueamento. Somente depois que os valores passam para o ambiente cripto.
PCC e Comando Vermelho nos bastidores
Além disso, a PF identificou vínculos do grupo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). As duas facções foram classificadas pela administração Trump como Especially Designated Global Terrorists (SDGTs). Com isso, amplia-se o alcance de sanções internacionais e do sistema financeiro americano contra qualquer contraparte ligada a elas.
Assim, esse enquadramento cria efeito colateral direto para exchanges brasileiras. Corretoras que operam com bancos correspondentes nos EUA passam a ter exposição regulatória caso identifiquem contrapartes ligadas às duas organizações — e podem perder acesso a dólar caso falhem em barrar movimentações suspeitas.
Segunda grande operação anticripto em um mês
A Commodity é a segunda ação de grande porte contra lavagem em cripto no Brasil em poucas semanas. No início do mês, a Operação Exchange desmontou um esquema estimado em US$ 2 bilhões, também com ligações ao PCC. Somadas, as duas operações já congelaram ativos superiores a R$ 11 bilhões em investigações que combinam narcotráfico e ativos digitais.
Assim, a sequência de ações mostra que a PF passou a integrar rastreamento on-chain às investigações tradicionais de tráfico. O modelo replica o playbook usado pelo Departamento de Justiça dos EUA em casos contra o cartel de Sinaloa e grupos do Leste Europeu. Com o auxílio da blockchain analytics, foi possível recuperar centenas de milhões em Bitcoin e stablecoins movimentados por facções.
Os suspeitos vão responder por organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A PF sinalizou que novas fases da operação podem revelar outros crimes ao longo da apuração.
