- Justiça bloqueia até R$ 1 bilhão em bens de investigados por tráfico e lavagem
- PF cita corretoras de cripto entre canais usados para ocultar dinheiro do tráfico
- Grupo teria enviado 6,5 toneladas de cocaína à Europa desde 2021
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Commodity, ação que mira uma suposta organização criminosa acusada de traficar cocaína para a Europa e lavar recursos por meio de empresas de fachada, imóveis, bens de luxo e corretoras de criptomoedas. A Justiça autorizou o bloqueio de bens no valor de até R$ 1 bilhão ligados a pessoas físicas e jurídicas investigadas.
A PF cumpriu 13 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão em quatro estados, com apoio da FICCO em São Paulo e Minas Gerais. Nove suspeitos foram presos. A operação integra a chamada Missão Redentor II, focada em desarticular rotas transnacionais do narcotráfico.
Segundo os investigadores, a quadrilha construiu uma cadeia logística com ramificações na América do Sul, Europa e Ásia. Desde 2021, o grupo teria embarcado cerca de 6,5 toneladas de cocaína para diferentes países europeus, escondendo a droga em sacas de café, cimento e argamassa.
Corretoras de cripto entram no radar da PF
O ponto que chama atenção do mercado é a menção explícita a corretoras de criptomoedas entre os canais utilizados para ocultar o dinheiro. A PF não detalhou quais ativos digitais os envolvidos movimentaram nem esclareceu se usaram exchanges centralizadas com CNPJ, corretoras OTC ou intermediários informais.
Essa lacuna é sensível. As grandes exchanges que operam no Brasil, como Mercado Bitcoin, Binance, Bitso e Foxbit seguem obrigações de Know Your Customer e reportam operações suspeitas ao Coaf. O mercado paralelo de OTCs e P2P, por outro lado, opera com controles muito menos rígidos e concentra a maior parte das suspeitas em investigações do tipo.
A PF também não informou se houve cooperação de plataformas na quebra de sigilo ou se os fluxos foram rastreados por análise on-chain. Autoridades de diferentes países vêm reforçando que transações em blockchain permanecem rastreáveis, mas exigem ferramentas especializadas para acompanhar fundos que passam por múltiplas carteiras, pontes e redes cross-chain.
Pressão regulatória cresce sobre cripto no Brasil
A operação chega num momento em que o Banco Central conclui a regulamentação do mercado de ativos virtuais, com base na Lei 14.478/2022. A norma estabelece exigências de prevenção à lavagem de dinheiro e submete prestadoras de serviços de cripto à supervisão do BC. Casos como o da Commodity tendem a acelerar o aperto sobre corretoras que ainda não se adequaram.
Há um paralelo internacional relevante. Autoridades da Turquia denunciaram, no início do mês, 504 pessoas por uma rede de apostas ilegais e lavagem que movimentou cerca de 40 bilhões de liras turcas usando empresas de fachada, joalherias, processadores de pagamento e cripto. Paquistão criou unidade para investigar ativos digitais, enquanto procuradores chineses defenderam padronizar apreensões de criptoativos.
O relatório mais recente de risco nacional da Irlanda classificou os criptoativos como ameaça “muito significativa” para lavagem e financiamento do terrorismo. Chainalysis afirma que empresas reguladas reforçaram filtros, mas carteiras intermediárias ainda ocultam exposição indireta ilícita. Para investidores brasileiros, o recado é operacional: usar plataformas licenciadas reduz o risco de ter fundos congelados em bloqueios judiciais colaterais.
Suspeito morre em troca de tiros em Igaratá
Durante o cumprimento dos mandados na cidade de Igaratá, interior de São Paulo, um dos investigados atirou contra os policiais. Houve revide, e o homem foi ferido. Ele recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. Nenhum agente ficou ferido, segundo a PF. Os presos devem responder por organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, além de crimes que possam surgir com o avanço da apuração, conforme informações da Polícia Federal. Bloqueios adicionais e novas fases não estão descartados.
