A Suprema Corte da Colúmbia Britânica concedeu permissão à comissão de câmbio da província para proteger os clientes da Einstein Exchange, com sede em Vancouver, que foi encerrada no mês passado apesar de estar devendo seus clientes em mais de US $ 12 milhões.
Na segunda-feira passada (28), a Suprema Corte concedeu à Comissão de Valores Mobiliários da British Columbia permissão para “preservar e proteger quaisquer ativos da Einstein Exchange”. A empresa de contabilidade Grant Thornton foi apontada como recebedora interina.
Um advogado da Einstein Exchange havia dito ao BSBC que a empresa planejava fechar em dois meses devido à falta de lucro. O BSBC recebeu várias reclamações de clientes que não conseguiam acessar fundos na exchange. Os associados a Einstein também levantaram preocupações com o BSBC de que os fundos foram utilizados indevidamente e sobre possível lavagem de dinheiro.
Sammy Wu, investigador principal do BSBC, relatou ao Tribunal que a Einstein comprou e vendeu criptomoedas de outras exchanges, depois revendeu-as para seus clientes. Einstein reuniu os fundos dos clientes, que foram usados para financiar solicitações de saque.
Quando solicitada sobre informações financeiras, a Einstein não deu uma resposta. Quando o BSBC solicitou ao advogado da empresa a localização dos fundos, “duas horas depois, o advogado de Einstein me notificou que eles não mais representavam Einstein”.
Ao visitar o escritório da Einstein, Wu descobriu que o elevador estava trancado para acessar qualquer andar.
Em janeiro deste ano, outra exchange canadense, QuadrigaCX, faliu após a morte de seu CEO, Gerald Cotten. Cotten, que morreu da doença de Crohn enquanto viajava para a Índia, supostamente levou US $ 190 milhões em fundos, mantidos em carteiras de hardware, com ele até o túmulo.
