A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nesta quinta-feira (05), a Operação Midas, que prendeu nove suspeitos de envolvimento com uma quadrilha que aplicava golpes em investidores de Bitcoin por meio da empresa Blockshaine It. Segundo a polícia, o prejuízo estimado ultrapassa o 1,5 bilhão de reais.
Cerca de 50 policiais participaram da operação comandada pelo Delegado Emmanoel David, que contou com 11 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão, 16 bloqueios de contas bancárias e 24 pedidos de apreensão de carros de luxo. Duas pessoas continuam foragidas.
Durante a operação, a Brasiliex foi alvo de um dos mandados de busca e operação realizados hoje, tendo sua sede vasculhada pela Polícia Civil do Paraná.
Em uma coletiva de imprensa pós-operação, David confirmou que um dos mandados de busca e apreensão foi destinada a corretora de São Paulo como desdobramentos da investigação.
“Realizamos operação em uma empresa de Bitcoin de São Paulo onde há grande fluxo de valores monetários para compra de Bitcoin. A empresa em São Paulo não está sendo investigada, mas foi comprado determinados valores que foram mandados para aquela empresa. O intuito da Polícia Civil é bloquear qualquer tipo de ativo que eles tenham naquela empresa”.
No entanto, não houve qualquer bloqueio judicial às contas da Brasiliex.
Em nota, a exchange afirmou que a ação policial de hoje não atrapalhou as operações da empresa, e reforçou que segue um rigoroso mecanismo de combate à lavagem de dinheiro:
“Agentes da Delegacia de Estelionato de Curitiba estiveram na sede da Braziliex no dia de hoje, 05/12/2019, buscando informações a respeito de fraudadores e pirâmides financeiras. Firmando o nosso compromisso com a transparência, esclarecemos que recebemos prontamente os agentes e esta ação em NADA interferiu as operações da empresa.
A Braziliex atua com forte política de Compliance e ações para coibir possíveis crimes, portanto, a documentação solicitada foi prontamente disponibilizada por nossa equipe de Compliance.
Reforçamos que a Braziliex mantém fortes práticas e mecanismos para o combate à lavagem de dinheiro através de criptoativos, seguimos nosso trabalho com procedimentos de KYC, utilizando como base jurídica o direito brasileiro, europeu e orientações de organismos internacionais engajados no combate à lavagem de dinheiro.
Todas as funções de compra, venda, saques e depósitos estão funcionando normalmente na Brasiliex. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe pelo Chat Online, via ticket em nosso suporte e redes sociais.”
A Polícia Civil do estado do Paraná já identificou 500 vítimas desses estelionatários, mas estima que esse número possa chegar a cinco mil. O grupo criminoso é investigado por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos particulares.
